WazirX एक मेस में क्यों है और कोई भी इसका मालिक क्यों नहीं है

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर हैं, तो आपको पहले से ही यह कहानी पता है. लेकिन अगर आप नहीं हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस कहानी को जानना चाहिए.

वैजीर्क्स, भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में से एक, हल्के के बीच है.

इस महीने से पहले, भारत की एंटी-मनी लॉन्डरिंग एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), वजीर्क्स के कुछ कंपनियों को पैसे की कमी में मदद करने वाले आरोपों पर कंपनी के बैंक एसेट को फ्रोज़ कर देता है.

और जैसे कि ईडी जांच पर्याप्त नहीं थी, वैजीर्क्स की स्वामित्व अब एक बादल के नीचे है.

नवंबर 2019 में, बाइनेंस, वॉल्यूम द्वारा विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, ने कहा था कि यह वजीर्क्स प्राप्त कर रहा है. अब, ऐसा लगता है कि इसे डील पर रिनेज कर दिया गया है. बाइनेंस ने कहा कि 2019 एग्रीमेंट केवल वजीर्क्स की कुछ एसेट और बौद्धिक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए था न कि कोई इक्विटी स्टेक.

इसके शीर्ष पर, ऐसा लगता है कि बाइनेंस ने अपने यूज़र के बीच एक लोकप्रिय विशेषता वाजीर्क्स में सभी ऑफ-चेन क्रिप्टो ट्रांसफर को भी हटा दिया है.

क्रिप्टो नेटवर्क पर ऑफ-चेन ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन के बाहर वैल्यू को मूव करते हैं. ये कम लागत वाले ट्रांज़ैक्शन हैं और वेज़िर्क्स पर निवेशकों में लोकप्रिय थे.

“बाइनेंस नियामकों, नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन समुदाय के साथ खुले संवाद रखने में विश्वास रखता है क्योंकि हम सामूहिक रूप से उद्योग के लिए एक वैश्विक नियामक ढांचा स्थापित करना चाहते हैं," ग्लोबल क्रिप्टो पावरहाउस ने एक विवरण में कहा.

लेकिन यह बिनाइन साउंडिंग स्टेटमेंट इससे अधिक छुपाता है. वजीर्क्स संस्थापक निश्चल शेट्टी और बाइनेंस सीईओ चांगपेंग झाओ के बीच शब्दों का युद्ध चल रहा है.

इस महीने के पहले, बाइनेंस चीफ ने कहा कि इसने भारतीय कंपनी नहीं हासिल की थी. उन्होंने यूज़र से अपने फंड को वजीर्क्स से बाइनेंस में ट्रांसफर करने के लिए कहा.

शेट्टी रिटोर्टेड. उन्होंने कहा: "WazirX को बाइनेंस से प्राप्त किया गया. ज़न्मई लैब्स मेरे और मेरे सह-संस्थापकों की स्वामित्व वाली एक भारतीय इकाई है. ज़न्मई लैब्स के पास वाज़िर्क्स में आईएनआर-क्रिप्टो जोड़ियों को संचालित करने के लिए बाइनेंस से लाइसेंस है. बाइनेंस क्रिप्टो जोड़ियों में क्रिप्टो चलाता है, क्रिप्टो निकासी की प्रक्रिया करता है.”

वेज़िर्क्स का मालिक कौन है?

नवंबर 2019 के ब्लॉग पोस्ट में, बाइनेंस ने वास्तव में घोषणा की थी कि उसने वजीर्क्स को "अधिग्रहण" किया था. वास्तव में, पीछे, झाओ ने देश के क्रिप्टो इकोसिस्टम को विकसित करने और भारत को वैश्विक ब्लॉकचेन इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए बाइनेंस की प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की.

इसके बाद, बाइनेंस ने भी कहा कि वज़ीर्क्स अधिग्रहण एक कंपनी रणनीति है जो वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी को तेज़ और सुरक्षित तरीके से आसानी से एक्सेस प्रदान करने के प्रयास में वैश्विक भागीदारों की बढ़ती सूची को बढ़ाने के लिए एक कंपनी की रणनीति है.

लेकिन इस वर्ष 5 अगस्त को, बाइनेंस चीफ ने वोल्ट फेस किया. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "बाइनेंस में ज़न्मई लैब्स में कोई भी इक्विटी नहीं है, जो वजीर्क्स का संचालन करती है और मूल संस्थापकों द्वारा स्थापित है,".

इसके लिए, जैसा कि पहले बताया गया है, शेट्टी रिटोर्टेड. उन्होंने न केवल बाइनेंस के स्वामित्व वाजीर्क्स कहा था, उन्होंने यह भी कहा कि बाइनेंस के पास वजीर्क्स डोमेन का नाम है, कि बाइनेंस में एडब्ल्यूएस सर्वरों का रूट एक्सेस था और उस बाइनेंस में सभी क्रिप्टो एसेट और सभी क्रिप्टो लाभ थे. "ज़न्मई और वजीर्क्स को भ्रमित न करें," उन्होंने कहा, "आप वजीर्क्स की सेवा शर्तों को देखकर इस तथ्य की जांच कर सकते हैं", उन्होंने आगे कहा, कंपनी की सेवा की शर्तों का उल्लेख करते हुए.

द नेक्स्ट डे झाओ अगेन हिट बैक. “बाइनेंस WazirX के लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है. वैज़िर्क्स डोमेन हमारे नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाता है. हमें AWS अकाउंट में शेयर किया गया एक्सेस दिया गया था. हम WazirX को बंद कर सकते हैं. लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह यूज़र को नुकसान पहुंचाता है," उन्होंने अगस्त 6 को ट्वीट किया.

झाओ ने कहा कि "यूज़र साइन-अप, KYC, ट्रेडिंग और निकासी शुरू करने सहित ऑपरेशन पर बाइनेंस का नियंत्रण नहीं है". “वैजीर्क्स की संस्थापक टीम इस बात पर नियंत्रण रखती है. हमारे अनुरोध के बावजूद, यह कभी ट्रांसफर नहीं किया गया था. डील कभी बंद नहीं हुई थी. उन्होंने कहा, "कोई शेयर एक्सफर (ट्रांसफर) नहीं है,".

झाओ ने भी कहा, "हमने इस वर्ष की तरह हाल ही में वजीर्क्स सिस्टम सोर्स कोड, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन को ट्रांसफर करने के लिए कहा. इसे वजीर्क्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था. बाइनेंस का उनके सिस्टम पर नियंत्रण नहीं है. वैजीर्क्स हमारे साथ असहकारी रहा है, और ऐसा लगता है कि ईडी के साथ असहकारी भी है.”

ईडी कनेक्शन

तो, ईडी वास्तव में फोटो में कहां आता है?

अगस्त 5 को, शब्दों का ट्विटर युद्ध शुरू होने के दिन, ईडी रेडेड वजीर्क्स. इसने ज़न्मई लैब के डायरेक्टर और फ्रोज़ एसेट पर रु. 64.67 करोड़ की खोज की.

यह रेड कई नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और उनके फिनटेक पार्टनर की जांच का हिस्सा था, जिन्हें प्रीडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिस के लिए कथित था.

ईडी भारत में काम कर रहे चीनी लोन ऐप की जांच कर रहा है. 2021 में, ईडी ने भी आरोप लगाया था कि वजीर्क्स विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के उल्लंघन में था.

“यह पाया गया कि समीर महात्रे, डायरेक्टर वजीर्क्स के पास वजीर्क्स के डेटाबेस का पूरा रिमोट एक्सेस है, लेकिन फिर भी वह क्रिप्टो एसेट से संबंधित ट्रांज़ैक्शन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जो इंस्टेंट लोन ऐप धोखाधड़ी के अपराध से खरीदा गया है," ईडी ने कहा.

“lax KYC मानदंड, WazirX और Binance के बीच के ट्रांज़ैक्शन का नियामक नियंत्रण, ब्लॉक चेन पर ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्डिंग न होने और विपरीत वॉलेट की KYC की नॉन-रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हैं कि WazirX गुम होने वाली क्रिप्टो एसेट के लिए कोई अकाउंट नहीं दे पा रहा है," प्रोब एजेंसी ने कहा.

एनबीएफसी की जांच वास्तव में दिसंबर 2020 में शुरू हुई जब हैदराबाद पुलिस ने रिकवरी एजेंट से उत्पीड़न से जुड़े तीन आत्महत्याओं की जांच शुरू कर दी. हैदराबाद पुलिस ने 30 ऑनलाइन लोन ऐप से जुड़े ₹423 करोड़ के 75 बैंक अकाउंट पाए हैं.

अगस्त 4 को, ईडी 12 एनबीएफसी से संबंधित रु. 105 करोड़ की कीमत वाले एसेट को भी फ्रोज़ करता है. इनमें से अधिकांश एनबीएफसी बस्ट हो गए थे, लेकिन चीनी लोन ऐप सेवर के रूप में उभरे हैं, जिससे उन्हें बेल कर दिया गया है.

तो, वाजीर्क्स के खिलाफ ईडी वास्तव में क्या आरोप लगाता है?

बस यह आरोप लगा रहा है कि WazirX ने चीनी लोन ऐप को लॉन्डर मनी में मदद की.

“चीनी निधियों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका. इसलिए, उन्होंने अपने लाइसेंस पर पिगीबैक करने के लिए डिफंक्ट एनबीएफसी के साथ एमओयू मार्ग तैयार किया,", ईडी ने कहा.

मनीकंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि "जनमाई लैब्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्वीकार करने के लिए क्राउडफायर आईएनसी यूएसए, बाइनेंस (केमन आइलैंड) और ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट का वेब बनाया है."

“पहले, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वजीर्क्स एक ऐसा भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और रुपए-क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन को नियंत्रित करता है और केवल बाइनेंस के साथ आईपी और प्राथमिक समझौता है," मनीकंट्रोल के अनुसार.

“लेकिन अब, ज़न्मई दावा करता है कि वे केवल रुपये-क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन में शामिल हैं, और अन्य सभी ट्रांज़ैक्शन वजीर्क्स पर बाइनेंस द्वारा किए जाते हैं. वे भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निगरानी से बचने के लिए विरोधी और अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं," ईडी ने कहा.

ईडी यह भी आरोप लगाता है कि वजीर्क्स सहयोग नहीं कर रहा है. यह कहा गया है कि बार-बार अवसर प्राप्त करने के बावजूद, WazirX संदिग्ध फिनटेक कंपनियों के क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन देने में विफल रहा और वॉलेट के KYC को प्रकट करने में असफल रहा. इसके अलावा, ब्लॉकचेन पर अधिकांश ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं.

ईडी ने यह भी बताया कि वजीर्क्स में लैक्स नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) के नियंत्रण थे. “WazirX ने बताया कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने उस बैंक अकाउंट का विवरण भी रिकॉर्ड नहीं किया जिससे फंड क्रिप्टो एसेट खरीदने के लिए एक्सचेंज में आ रहे थे. कोई फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. ईडी ने कहा, "उनके क्लाइंट के फंड के स्रोत पर कोई जांच नहीं है,".

प्रभाव

वजीरएक्स में चलने वाले चलने से एक्सचेंज पर व्यापार पर प्रभाव पड़ा. पिछले वर्ष दिसंबर में, वजीर्क्स ने कहा था कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 में $43 बिलियन पार हो गया है. कोइंगेको के अनुसार, वजीर्क्स की दैनिक व्यापार मात्रा पिछले वर्ष अक्टूबर में $470 मिलियन पार हो गई थी. ट्रेडिंग वॉल्यूम अब $5 मिलियन से कम हो गया है.

यह सुनिश्चित करने के लिए, हाल ही की ED जांच और बाइनेंस के साथ टसल केवल समस्या का हिस्सा हैं.

समग्र भारतीय क्रिप्टो मार्केट में 1% ट्रांज़ैक्शन टैक्स के साथ-साथ सरकार ने इस वर्ष लगाए गए क्रिप्टोकरेंसी पर 30% कैपिटल गेन टैक्स भी कठिन हो गया है.

क्या वजीर्क्स के चारों ओर का नवीनतम इम्ब्रोग्लियो भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मृत्यु को आवाज दे सकता है? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन यह निश्चित रूप से उद्योग को अधिक अनिश्चित बनाता है.