महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल और स्मॉल-कैप क्रैश: क्या कोई लिंक है?

पिछले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण बिक्री दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें लघु और मध्यम टोपी खंडों और उनके उच्च मूल्यांकनों में संभावित बुलबुले के बारे में चिंता उभर रही है. BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने लगभग 0.7-0.8 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव किया. हालांकि, बीएसई स्मॉलकैप के मामले में ड्रॉप की घोषणा अधिक थी, जिसमें 2.01 प्रतिशत तक की गई थी. स्मॉल-कैप स्टॉक में यह शार्प डिक्लाइन एक ही व्यक्ति - हरि शंकर तिब्रेवाला के कार्यों से प्रभावित होने के लिए अनुमानित है.

क्या आपको महादेव की बेटिंग स्कैम याद है?

आइए थोड़ा रिवाइंड करें.

सौरभ चंद्रकर नामक एक युवा व्यक्ति ने महादेव जूस सेंटर नामक रस खोल दिया. चंद्रकर, जिन्होंने जुआ होने के कारण महत्वपूर्ण नुकसान किया था, रवि उप्पल के साथ सेनाओं में शामिल हुए थे, एक अन्य जुआमादार और व्यापारी.

एक साथ, उन्होंने बेटिंग वेबसाइट बनाकर 'घर' बनने का फैसला किया. इस प्रकार, 2017 में, महादेव बुक गैम्बलिंग ऐप का जन्म हुआ, जिससे लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट पर लाइव बेट्स रखने की अनुमति मिलती है.

हालांकि, इस तरह के उद्यमों को बढ़ाने में अनुभव न होने के कारण, उन्होंने एक सफल बेटिंग ऐप, रेड्डी अन्ना के संचालकों से मार्गदर्शन मांगा. नई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ उनके भाग्य बढ़ गए. 2019 तक, वे दुबई गए थे, जहां उन्होंने महादेव बुक के माध्यम से दैनिक करोड़ रुपये में जमा किए, जो दुनिया भर में 10,000 से अधिक बैंक अकाउंट का संचालन करते थे.

उनकी असाधारण जीवनशैली ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान आकर्षित किया, जिससे जांच होती है. यह जाहिर किया गया कि महादेव की पुस्तक गैरकानूनी थी, और 2023 में, चंद्रकर और उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया गया था.

लेकिन यहां हरिशंकर तिब्रेवाला दृश्य में प्रवेश करता है. दुबई में आधारित तिब्रेवाला, चन्द्रकर और उप्पल के साथ कथित रूप से सहयोग से, 'स्काईएक्सचेंज' नामक ऐप चला रहा है'. उनका तरीका सरल था: उन्होंने ग्राहकों से ऐसे ऑपरेटरों के नेटवर्क में पैसे जुटाए जिन्होंने इसे भारतीय या विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित बैंक अकाउंट में पार्क किया था.

और यह पैसा कहां खत्म हो गया? प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, लगभग ₹1,100 करोड़ भारतीय स्टॉक मार्केट में अपना रास्ता पाया. आईटी में से अधिकांश टाइगर लॉजिस्टिक्स, टोयम स्पोर्ट्स और गोगिया कैपिटल सर्विसेज़ जैसी छोटी कंपनियों के शेयरों में शामिल हुए - तिब्रेवाला की डमी कंपनियों से निवेश करने के संदेह में लगभग 30 सूचीबद्ध स्टॉक.
तिब्रेवाला की रणनीति स्पष्ट थी. इन तरल स्टॉक में निवेश करके, वह अपनी कीमतों को कम कर सकता था और पम्प-एंड-डम्प योजनाओं में अच्छी तरह लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल हो सकता था. इस संदिग्ध प्रैक्टिस के बारे में चिंतित, टिबरेवाला से जुड़े डीमैट अकाउंट में ₹1,100 करोड़ के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फ्रोज़ शेयर.

कई कंपनियों के शेयर, जहां दुबई आधारित हवाला प्रचालक हरिशंकर तिब्रेवाला, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर हिट हुए. सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड, टैनो इन्वेस्टमेंट्स अवसरों के साथ 13% होल्डिंग फंड, 20% से ₹190.80 तक क्रैश हो गया. तिब्रेवाला ने कथित रूप से दो एफपीआई, जेमिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी और टैनो इन्वेस्टमेंट का उपयोग किया, जिससे भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी हो, जेटीएल इंडस्ट्रीज़, बालू फोर्ज और सिगाची इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक प्रभावित हो सके.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हाल ही में महादेव ऑनलाइन पुस्तक के साथ जुड़े मनी लॉन्डरिंग नेटवर्क को लक्ष्य बनाने वाले अपने खोज संक्रियाओं में तिब्रेवाला की सहभागिता को अनर्थ करता है. तिब्रेवाला, मूल रूप से कोलकाता से लेकिन वर्तमान में दुबई में रहने वाला, एक महत्वपूर्ण हवाला ऑपरेटर होने का आरोप लगाया गया है जिसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ भागीदारी की. 

ईडी की जांच से पता चला कि तिब्रेवाला ने स्काईएक्सचेंज नामक अवैध बेटिंग वेबसाइट का स्वामित्व और संचालन किया. अपनी दुबई आधारित इकाइयों के माध्यम से उन्होंने एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में बेटिंग आय का निवेश किया. ईडी में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिब्रेवाला के स्वामित्व वाली संस्थाओं में रु. 580.78 करोड़ की कीमत की फ्रोज़न सिक्योरिटी होल्डिंग है.

"कोलकाता की खोजों ने यह भी प्रकट किया कि श्री तिब्रेवाला भी सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों के साथ संयोजन में शेयर बाजार के रूपांतरण में शामिल थे. श्री तिब्रेवाला, अपनी अपार पूंजी का उपयोग करके, शेयर कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करने, उन्हें ऊपर की ओर चलाने और फिर कीमतें वांछनीय स्तर तक पहुंचने के बाद पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था," एड ने कहा.

रिपोर्ट सूचित करती है कि सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों से ईडी बयान एकत्र कर रहा है जिसमें स्टॉक की कीमतों को प्रकट करने के लिए तिब्रेवाला की सहायता का उपयोग करने का संदेह है. इसके अतिरिक्त ईडी ने महादेव समूह के दो सहयोगियों को भारत में अपने संचालन के लिए जिम्मेदार माना है. भारतीय रिपोर्ट के समय में उल्लिखित स्रोतों के अनुसार, तिब्रेवाला और कंपनी के प्रमोटर से जुड़े स्टॉकब्रोकर और मध्यवर्ती कंपनियों ने अपने फंड का उपयोग शेयर कीमतों को मैनिपुलेट करने के लिए किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण लाभ होते हैं लेकिन छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हैं.

हाल ही में जारी किए गए ईडी से पता चला कि तिब्रेवाला ने सूरज चोखनी का प्रयोग भारतीय कंपनियों के लिए शेयर निवेशों के माध्यम से अपराध के आगमन और छिपाने के लिए किया. जांच से पता चलता है कि तिब्रेवाला एसोसिएट्स के तहत भारतीय कंपनियों ने स्टॉक पोर्टफोलियो में ₹580 करोड़ की सिक्योरिटीज़ प्राप्त की, जबकि विदेशी कंपनियों ने फरवरी 29, 2024 तक ₹606 करोड़ की सिक्योरिटीज़ प्राप्त की.

इसके अलावा, तिब्रेवाला सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों के साथ संयोजन में शेयर बाजार को प्रकट करने में शामिल था. अपनी महत्वपूर्ण पूंजी का उपयोग करके, तिब्रेवाला ने शेयर कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा किए, एक बार कीमतें वांछनीय स्तर तक पहुंचने के बाद फंड निकालने से पहले उन्हें ऊपर की ओर चलाया.

Stocks like Gensol Engineering Ltd, with Zenith DMCC owning 1.64% as of December 31, 2023, closed Monday down by 7.67% at Rs935. Trading in Servotech Power Systems Ltd was halted at the lower end of the 5% intra-day circuit filter at Rs82.10 due to selling pressure. Pritika Auto Industries Ltd fell nearly 2% to Rs33.75, while Balu Forge Industries shares dropped by 3.79% to close at Rs202.

जेनिथ डीएमसीसी के पास सर्वोटेक पावर सिस्टम (4.7%), प्रीतिका ऑटो (1.57%), और बालू फोर्ज (1.1%) में हिस्सेदारी है. टैनो इन्वेस्टमेंट, एकमात्र विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर (FII), BLB सिक्योरिटीज़ में 4.87% हिस्सेदारी रखता है, जिसमें 2% से ₹44.91 तक गिरावट आई है. अन्य प्रभावित स्टॉक में मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़, टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड और कृषिवल फूड्स लिमिटेड शामिल हैं, जिनमें सभी महत्वपूर्ण गिरावट हैं.

ईडी की जांच से महादेव ऑनलाइन पुस्तक के अवैध ऑपरेशन पर भी प्रकाश डाला, दुबई से चलाया जाता है, 'पैनल/शाखाएं' को फ्रेंचाइज़ करके 70%-30% लाभ अनुपात पर सहयोगी बनाया जाता है. मुख्य प्रमोटर 'रेड्डी एना' और 'फेयरप्ले' जैसी कई ऑनलाइन बेटिंग बुक में पार्टनर या प्रमोटर भी हैं'. ईडी के अनुसार, बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन को बेटिंग प्रोसीड को ऑफशोर अकाउंट में डाइवर्ट करने के लिए आयोजित किया गया.

पहले के कार्यों में, ईडी ने ₹572.41 करोड़ की मूल्य की चल संपत्तियों को अपनाया और पीएमएलए के तहत ₹142.86 करोड़ के अनंतिम संलग्नता आदेश जारी किए. अब तक, ₹1,296.05 करोड़ की राशि के मामले में कुल अटैचमेंट और फ्रीजिंग के साथ नौ अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है.