एक्सचेंज डाटामुळे केतन पारेखचे टायगर ग्लोबल ट्रेड्सच्या फ्रंट-रनिंग बाबत माहिती मिळाली

स्टॉक एक्स्चेंज डाटाने पुष्टी केली आहे की यूएस-आधारित इन्व्हेस्टमेंट फर्म टायगर ग्लोबलच्या पीबी फिनटेकमधील शेअर्सचा समावेश असलेल्या फ्रंट-रानिंग ट्रेडमध्ये सहभागी असलेल्या ऑपरेटर्सचा ग्रुप. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), तिच्या जानेवारी 2 आदेशात, टायगर ग्लोबलला "बिग क्लायंट" म्हणून संदर्भित आणि या योजनेमध्ये सहभागी म्हणून अनुभवी मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख, सिंगापूर-आधारित व्यापारी रोहित सल्गोकर आणि इतर संबंधित संस्थांना नाव दिले आहे.

अहवाल दर्शवितो की टायगर ग्लोबलने त्याच्या फंडसह नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी पीबी फिनटेकचे शेअर्स विकले आहेत . सेबीच्या ऑर्डरमध्ये पॉलिसी बाजारच्या पॅरेंट कंपनी पीबी फिनटेकचा उल्लेख केला आहे, परंतु त्यात समाविष्ट फंडाचे अचूक नाव निर्दिष्ट केले नाही, केवळ त्याला "बिग क्लायंट" म्हणून संदर्भित केले आहे. तपासणीने जाहीर केले की पारेख, साल्गोकर आणि इतर यासह ग्रुप केवळ फ्रंट-रानिंग या ट्रेडमध्ये सहभागी नव्हता परंतु टायगर ग्लोबलने त्याच्या विक्री ऑर्डरची अंमलबजावणी केली म्हणून सक्रियपणे शेअर्स खरेदी केली.

फ्रंट-रनिंग ही एक बेकायदेशीर पद्धत आहे ज्यामध्ये स्टॉकच्या किंमतीवर परिणाम करू शकणाऱ्या मोठ्या आगामी व्यवहारांविषयी गोपनीय, गैर-सार्वजनिक माहितीवर आधारित ट्रेड केले जातात. यामुळे व्यक्तींना मोठ्या ऑर्डरच्या आधी ट्रेडिंग करून नफा मिळवण्याची परवानगी मिळते, वैयक्तिक फायद्यासाठी मार्केटचे व्यवस्थापन करणे शक्य ठरते.

सेबीच्या 188-पेज ऑर्डरनुसार, "बिग क्लायंट" शी संबंधित दोन फंडने नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी पीबी फिनटेकचे 52.5 लाख शेअर्स विकले . GRD सिक्युरिटीज लिमिटेड (FR1), सालासर स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (FR2) आणि अनिरुद्ध दमानी (FR3) सारख्या संस्था 20.61 लाख शेअर्ससाठी "बिग क्लायंट" सोबत जुळतात. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) च्या डाटाने दर्शविले की टायगर ग्लोबल एट होल्डिंग्स आणि इंटरनेट फंड III पीटीई लिमिटेड, दोन्ही टायगर ग्लोबल मॅनेजमेंटशी संबंधित, एकत्रितपणे 2022 मध्ये पीबी फिनटेकचे 1.23 कोटी शेअर्स विकले आहेत . टायगर ग्लोबल एट होल्डिंग्सने 76.13 लाख शेअर्स विकले, तर इंटरनेट फंड III पीटीई लिमिटेडने 51.6 लाख शेअर्स विकले. नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी, टायगर ग्लोबलने प्रति शेअर ₹388.34 किंमतीमध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर 32.84 लाख शेअर्स देखील विकले.

सेबी रिपोर्टमध्ये ग्रुप चॅट्सचे स्क्रीनशॉट समाविष्ट आहेत जे उघड करते की पारेख पीबी फिनटेक शेअर्सशी संबंधित तपशीलवार ट्रेडिंग सूचना प्रदान करीत आहे. हे आढळले की PB फिनटेक शेअर्सच्या नियोजित विक्रीसंदर्भात सालगावकरला टायगर ग्लोबल व्यापाऱ्याकडून माहिती मिळाली आणि ते पारेखला पास केले, त्यानंतर व्यवसायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सालासर स्टॉक ब्रोकिंग (FR2) निर्देशित केले. मार्केट उघडण्यापूर्वी, साल्गोकर आणि "बिग क्लायंट" व्यापारी यांनी विक्री प्लॅन्सची चर्चा केली. 9:00 a.m. आणि 9:58 a.m. दरम्यान, पारेख यांनी विविध प्राईस पॉईंट्सवर शेअर्सच्या विक्रीसंदर्भात "जॅक-सारो" नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे अनेक सूचना दिल्या.

11:16 a.m पर्यंत. आयएसटी, एफआर2 ने बीएसई वर 5,80,869 शेअर्ससाठी खरेदी ऑर्डरच्या अंमलबजावणीची पुष्टी केली, ज्यात "बिग क्लायंट" विक्री ऑर्डरशी जुळणारे 5,79,001 ट्रेड आहेत. सेबीची तपासणी टायगर ग्लोबलच्या व्यापाऱ्याकडून सलगावकरपर्यंत अंतर्गत माहितीचा प्रवाह अधोरेखित करते, त्यानंतर पारेखपर्यंत, परिणामी गैर-सार्वजनिक माहितीचा फायदा घेतलेल्या आणि बाजारपेठ व्यवस्थापित केलेल्या समन्वित व्यवसायांना अधोरेखित करते.