राणा कपूर के डीमैट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डि-फ्रीजिंग

इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप, सेबी ने येस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ के राणा कपूर के इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डी-फ्रीजिंग करने का आदेश दिया है. मार्च-20 में, जब आरबीआई ने येस बैंक के प्रबंधन पर अधिकार दिया था, तब ईडी ने अपने विरुद्ध धनशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी. निष्कर्षों के आधार पर, राणा कपूर को न्यायिक अभिरक्षा में ले जाया गया था जहां वह अभी भी रहता है.

सेबी द्वारा राणा कपूर पर रु. 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जो अपारदर्शी रिपोर्टिंग की ओर था. राणा कपूर ने मॉर्गन क्रेडिट के लेन-देन से संबंधित प्रकटन नहीं किए थे, जो येस बैंक की एक असूचीबद्ध प्रमोटर कंपनी थी. 

सेबी का प्रतिवाद यह था कि यह प्रकट करने में असफलता सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटन आवश्यकताओं (LODR) के उल्लंघन में थी. चूंकि राणा कपूर ने रु. 1 करोड़ का जुर्माना नहीं दिया था, इसलिए इसने अपने बैंक अकाउंट, लॉकर, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को फ्रोज़ किया था.

राणा कपूर ने बाद में सेबी ऑर्डर के खिलाफ सिक्योरिटीज़ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एसएटी) से संपर्क किया था, लेकिन बैठक ने आदेश को बनाए रखा था. बाद में, कपूर ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है, लेकिन इसने सैट ऑर्डर पर रु. 50 लाख को अदालत के साथ डिपॉजिट करने वाले कपूर के अधीन रहने का आदेश दिया है.

02 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन्वेस्टमेंट को जमा करने पर कपूर से रु. 50 लाख की राशि प्राप्त करने की पुष्टि की. चूंकि कपूर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई स्थितियों को पूरा किया था, इसलिए सेबी ने कपूर के बैंक अकाउंट, लॉकर, डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को डी-फ्रीजिंग करने का आदेश दिया है.

तदनुसार, सेबी ने सभी बैंक, डिपॉजिटरी (NSDL और CDSL) और म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार को सभी बैंक, इक्विटी और राणा कपूर के म्यूचुअल फंड अकाउंट को रिलीज करने के लिए सूचित किया है. हालांकि, मनी लॉन्डरिंग और ईडी द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों के अन्य आरोपों की जांच जारी रहेगी. ब्याज़ सहित कुल बकाया, रु. 1.04 पर खड़े हैं करोड़.