બાઇનાન્સ ડમ્પ વેઝિર્ક્સ શા માટે કર્યું?

છેલ્લા સપ્તાહના અંત સુધી, હું વિચાર્યું હતું કે માત્ર એલોન મસ્ક અને કંગના રાણાવત ટ્વિટર પર વિવાદો ઉઠાવી શકે છે. પરંતુ હું ખોટું હતું, છેલ્લા વીકેન્ડ ટ્વિટર વપરાશકર્તાઓ માટે ખૂબ જ મનોરંજન કરી રહ્યો હતો, અમને ટ્વિટર પર એક બિલાડી અને માઉસ યુદ્ધ જોવા મળ્યું, જે વિશ્વમાં બે મોટા ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જના સીઈઓ વચ્ચે છે - બાઇનાન્સ અને વેઝિર્ક્સ.

આશ્ચર્યજનક રીતે, બંનેએ વીકેન્ડ સુધી એક અમીકેબલ સંબંધ શેર કર્યો.

જો તમે બધા ડ્રામા ચૂકી ગયા હોય, તો તે અહીં છે કે ખરેખર શું થયું હતું.

ટ્વીટ્સની શ્રેણીમાં શુક્રવારે બાઇનાન્સના સીઈઓ ચેંગપેંગ ઝાઓએ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ઝન્મઈ લેબ્સની માલિકી નથી, કંપની કે જે ભારતમાં વેઝિર્ક્સનું સંચાલન કરે છે અને માત્ર ભારતીય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જને ટેક સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે.

નિશ્ચલ શેટ્ટી, વેઝિર્ક્સના સ્થાપક ખરેખર તેમની સાથે સંમત નહોતા અને તેમની સાથે શબ્દોના યુદ્ધમાં સંલગ્ન હતા.

તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે

- વેઝિર્ક્સને બાઇનાન્સ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું 
- ઝનમઈ લેબ્સ એ મારા અને મારા સહ-સ્થાપકોની માલિકીનું એક ભારતીય એકમ છે
- વઝીર્ક્સમાં ₹-ક્રિપ્ટો જોડીઓ ચલાવવા માટે ઝનમાઈ લેબ્સ પાસે લાઇસન્સ એફઆરએમ બાઇનાન્સ છે
- બાઇનાન્સ ક્રિપ્ટો જોડીઓ માટે ક્રિપ્ટો ચલાવે છે, ક્રિપ્ટો ઉપાડની પ્રક્રિયા કરે છે
- બાઇનાન્સની માલિકીનું વેઝિર્ક્સ ડોમેનનું નામ
- બાઇનાન્સમાં AWS સર્વરની રૂટ ઍક્સેસ છે
- બાઇનાન્સમાં તમામ ક્રિપ્ટો સંપત્તિઓ છે
- બાઇનાન્સમાં તમામ ક્રિપ્ટો નફો છે

અહીં લાખો-ડૉલરનો પ્રશ્ન છે, જો બાઇનાન્સની માલિકી WazirX છે, જો તે કરવામાં આવે છે તો તે હવે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જને શા માટે બંધ કરી રહ્યું છે?

સારી રીતે, 2019 માં, બાઇનાન્સએ એક બ્લોગ પોસ્ટ દ્વારા એક ભવ્ય જાહેરાત કરી હતી કે તેઓએ વેઝિર્ક્સ પ્રાપ્ત કર્યું છે, પરંતુ હવે સીઈઓ તેને સંપૂર્ણપણે નકાર આપે છે અને તેઓએ પણ એ જ બ્લોગમાં એક અપડેટ શેર કર્યું છે, જેનો અર્થ છે કે વેઝિર્ક્સની "પ્રાપ્તિ" એટલે કે તેઓએ તેની ચોક્કસ સંપત્તિ અને બૌદ્ધિક સંપત્તિ અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યું છે.

ઠીક છે, તો જો તે WazirX પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તો તે હવે શા માટે નકારી રહ્યું છે?

સારું, હાલમાં વેઝિર્ક્સ માટે વસ્તુઓ સારી નથી. તેને મની લૉન્ડરિંગના કિસ્સામાં અમલ નિયામક દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 

તેથી, ઓગસ્ટ 3 મી, ઈડીએ ઝન્મઈ પ્રયોગશાળાઓના એક નિયામક સમીર મહાત્રેના ઘરની રેઇડ કરી હતી, જેના પછી તેમણે એજન્સી સાથે સહકાર કર્યું નથી અને તે પછી એજન્સીએ વેઝિર્ક્સના બેંક એકાઉન્ટને ફ્રોઝ કર્યું જેનું બૅલેન્સ ₹64 કરોડ હતું.

હવે, તમે પૂછી શકો છો કે મની લૉન્ડરિંગ શુલ્ક માટે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ શા માટે હોલ્ડ કરવામાં આવે છે. 

આ વર્ષે જુલાઈમાં, આંધ્રપ્રદેશના ગુંટૂર જિલ્લામાંથી 24 વર્ષીય મહિલાએ પોતાને અટકાવ્યા કારણ કે તેને ત્વરિત લોન એપના રિકવરી એજન્ટો દ્વારા નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહી હતી. જ્યારે તેણીએ એપ દ્વારા લોન માટે અરજી કરી, ત્યારે તેણીએ એપને પોતાની સંપર્ક સૂચિ અને વ્યક્તિગત માહિતી ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી. લોન એપમાં તેના ફોટા અને કૉન્ટૅક્ટોનો ઍક્સેસ હોવાથી, રિકવરી એજન્ટોએ તેના સંબંધીઓ અને અન્ય કૉન્ટૅક્ટોને તેમના સમાધાનકારી ચિત્રો મોકલવાનું જોખમ આપ્યું હતું. 

તેમની એકમાત્ર ભૂલ હતી જ્યારે તેણીને પૈસાની જરૂરિયાત હતી અને તેણી ઇન્સ્ટન્ટ લોન એપ પસંદ કરી હતી. તેણીએ પોતાનું જીવન લીધું કારણ કે તેણી લોનની ચુકવણી કરી શક્યા નથી. આ એપ્સમાંથી એજન્ટોના ઉત્પીડનને કારણે તેમણે હજારો લોકોમાંથી એક હતી જે આત્મહત્યાથી મર્યાદિત હતા.

તેલંગાણા સરકાર દ્વારા ઉલ્લેખિત ડેટા છે કે છેતરપિંડી લોન એપ્સ સંબંધિત ગુનાહિત કિસ્સાઓમાં 2021 માં 61 થી 2022 માં 1,300% થી 900 સુધી વધારો થયો છે, જેમાં બહુવિધ આત્મહત્યાઓ તેમને પણ આપવામાં આવ્યાં છે.

આરબીઆઈએ આ છેતરપિંડી એપ્સ પર કાર્ય કરવાનું નક્કી કર્યું અને છેતરપિંડીમાં શામેલ 16 ફિનટેક કંપનીઓની વિગતો જાણવાનું નક્કી કર્યું. તપાસ દરમિયાન, તેઓને જાણવા મળ્યું કે આ કંપનીઓ ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં રોકાણ કરીને તેમના નફામાં ફેરફાર કરી રહી હતી અને પછી વઝીર્ક્સ જેવા એક્સચેન્જ દ્વારા પૈસાને વિદેશી વૉલેટ્સમાં ફેરફાર કરી રહી હતી.

જ્યારે ઇડી તપાસ કરેલ વેઝિર્ક્સ હોય, ત્યારે તેઓને જાણવા મળ્યું કે કંપનીએ કેવાયસીના નિયમોનું પાલન કર્યું નથી અને ગ્રાહકો સાથે યોગ્ય ઉદ્યમશીલતા પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યું નથી.

તપાસમાં જાણવામાં આવ્યું હતું કે વિનિમય પરના મોટાભાગના લેવડદેવડો બ્લોકચેન પર પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા નથી. વઝિરએક્સએ અગાઉ એ તપાસકર્તાઓને જાણ કરી હતી કે જુલાઈ 2020 પહેલાં, તેઓએ બેંક એકાઉન્ટની વિગતો રેકોર્ડ પણ કરી નથી જેમાંથી ક્રિપ્ટો એસેટ્સ ખરીદવા માટે ભંડોળ એક્સચેન્જમાં આવી રહ્યું હતું.

ઉપરાંત, ઇડી તેની તપાસમાં ઉલ્લેખ કરે છે કે કંપની પાસે ક્રાઉડફાયર આઇએનસી. યુએસએ, બાઇનાન્સ (કેમેન આઇલેન્ડ્સ) અને ઝેટાઇ પીટીઇ લિમિટેડ સિંગાપુર જેવી કેટલીક કંપનીઓ સાથેના કરારો સાથે અસ્પષ્ટ, વેબ-જેવી માલિકીનું માળખું હતું.

ઈડીએસની તપાસ પછી, બાઇનાન્સ સીઈઓ ચેંગપેંગ ઝાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમની પાસે કંપનીમાં કોઈ માલિકી નથી. બાઇનાન્સ દ્વારા આપવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ આશ્ચર્યજનક બને છે કારણ કે પૈસા મોકલવાના કિસ્સાઓ માટે બહુવિધ દેશોની સરકારો દ્વારા બાઇનાન્સ યોજવામાં આવ્યું છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ડચ સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા ઓગસ્ટમાં બિનાન્સની ચેતવણી કરવામાં આવી હતી કે તે મની લૉન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ફાઇનાન્સિંગને રોકવાના હેતુવાળા કાયદાઓના અનુપાલનમાં ન હતું. US આંતરિક આવક સેવા પણ બાઇનાન્સ ખાતે સંભવિત પૈસા લૉન્ડર કરવા જોઈ રહી છે. રાઉટર્સ દ્વારા તાજેતરના રિપોર્ટ સમજાવે છે કે ક્રિપ્ટો જાયન્ટ $2 બિલિયનથી વધુ ડોલરના મની લૉન્ડરિંગમાં કેવી રીતે શામેલ હતા. 

તેથી, શું બાઇનાન્સનો અર્થ WazirX છે? જો નહીં, તો ખરેખર તેમના વચ્ચેનો સંબંધ શું છે?

સારું, સ્થાપિત કરવું મુશ્કેલ છે કે બાઇનાન્સ કંપનીમાં માત્ર આઇપી અધિકારો ખરીદ્યાના માલિકીનો હિસ્સો ખરીદ્યો છે.

પરંતુ કંપનીના ફાઇલિંગ અનુસાર, કોઈપણ આઇપી અધિકારોના વેચાણ સંબંધિત કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનનો ઉલ્લેખ નથી.

જોકે કંપની ફાઇલિંગ્સ કંપનીઓ વચ્ચે આઇપી અધિકારોનું વેચાણ દર્શાવતી નથી, પરંતુ સંખ્યાઓમાં કહેવા માટે બીજી વાર્તા છે!

ઝેટ્ટાઈ, કંપની કે જે નાણાંકીય વર્ષ 2021 માં ઝન્માઈ લેબ્સમાં 99% હિસ્સો ધરાવે છે તેણે નાણાંકીય વર્ષ <n3> માં $14.83 મિલિયન આવક કરી છે, જે અગાઉના વર્ષમાં તેની આવક $1.3 મિલિયન કરતાં 10x વધુ છે. 

સંચાલન પ્રવૃત્તિઓમાંથી તેનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ 2020-21 ના અંતમાં $44.78 મિલિયન હતો, જે પાછલા નાણાંકીય વર્ષમાં $1.7 મિલિયન સુધી હતો.

ડેટા સૂચવે છે કે કંપનીના આવક અને રોકડ પ્રવાહમાં વધારો આઇપી અધિકારોના વેચાણને કારણે થઈ શકે છે.

સારી રીતે, સંખ્યાઓ અને વર્ણનો સંપૂર્ણપણે કહેવા માટે અલગ વાર્તાઓ છે! તમે અમને જણાવો છો, આ સમસ્યા વિશે તમારા વિચારો શું છે?