5paisa રોકાણકાર સંબંધ

ઑડિટ સમિતિના કાર્યક્ષેત્રમાં લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના શેડ્યૂલ II ના ભાગ C તેમજ કલમ 177 અને અધિનિયમની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ સાથે વાંચેલ રેગ્યુલેશન 18 હેઠળ કરેલા સંદર્ભોનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા સંદર્ભિત કરી શકાય તેવી અન્ય શરતો ઉપરાંત.

સમિતિ એક ચાર્ટર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે, જે અધિનિયમ અને લિસ્ટિંગ નિયમો દ્વારા ફરજિયાત નિયમનકારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે. ઑડિટ સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અને અન્ય બાબતો,માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. તમારી કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ પ્રક્રિયાની દેખરેખ અને તેના ફાઇનાન્શિયલ માહિતીની જાહેરાતને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ સાચું, પૂરતું અને વિશ્વસનીય છે.

2. તમારી કંપનીના ઑડિટર્સની નિમણૂક, પુનઃ-નિમણૂક અને રિપ્લેસમેન્ટ, વળતર અને નિમણૂકની શરતો માટે ભલામણ.

3. વૈધાનિક ઑડિટર્સ દ્વારા પ્રદાન કરેલી કોઈપણ અન્ય સેવાઓ માટે વૈધાનિક ઑડિટર્સને ચુકવણીની મંજૂરી.

4. મેનેજમેન્ટ સાથે, ચોક્કસ સંદર્ભ સાથે, મંજૂરી માટે બોર્ડમાં સબમિટ કરતા પહેલાં વાર્ષિક નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ અને ઑડિટરના રિપોર્ટની સમીક્ષા કરવી:

5. મંજૂરી માટે બોર્ડમાં સબમિટ કરતા પહેલાં મેનેજમેન્ટ સાથે ત્રિમાસિક નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટની સમીક્ષા કરવી.

6. મેનેજમેન્ટ સાથે, ઇશ્યૂ (જાહેર ઇશ્યૂ, રાઇટ્સ ઇશ્યૂ, પ્રિફરેન્શિયલ ઇશ્યૂ વગેરે) દ્વારા એકત્રિત કરેલા ભંડોળના ઉપયોગો/એપ્લિકેશનનું નિવેદન, ઑફર દસ્તાવેજ/પ્રોસ્પેક્ટસ/નોટિસમાં ઉલ્લેખિત હેતુઓ સિવાયના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ભંડોળનું નિવેદન અને દેખરેખ એજન્સી દ્વારા સબમિટ કરેલ અહેવાલ જે જાહેર અથવા અધિકાર ઇશ્યૂની આવકના ઉપયોગની દેખરેખ રાખે છે અને આ બાબતમાં પગલાં લેવા માટે બોર્ડને યોગ્ય ભલામણો કરે છે.

7. ઑડિટ પ્રક્રિયાની સ્વતંત્રતા અને કામગીરી અને અસરકારકતાની સમીક્ષા અને દેખરેખ રાખો.

8. સંબંધિત પક્ષો સાથે તમારી કંપનીના ટ્રાન્ઝૅક્શનની મંજૂરી અથવા પછીના કોઈપણ ફેરફાર.

9. ઇન્ટર-કોર્પોરેટ લોન અને રોકાણોની ચકાસણી.

10. તમારી કંપનીના ઉપક્રમો અથવા સંપત્તિઓનું મૂલ્યાંકન, જ્યાં પણ તે જરૂરી હોય.

11. આંતરિક નાણાંકીય નિયંત્રણો અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીનું મૂલ્યાંકન.

12. જાહેર ઑફર અને સંબંધિત બાબતો દ્વારા એકત્રિત કરેલા ભંડોળના અંતિમ ઉપયોગની દેખરેખ રાખવી, જો કોઈ હોય તો.

13. મેનેજમેન્ટ સાથે, વૈધાનિક અને આંતરિક ઑડિટર્સની કામગીરી, આંતરિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ્સની પર્યાપ્તતા સાથે સમીક્ષા કરવી.

14. આંતરિક ઑડિટ ફંક્શનની પર્યાપ્તતાની સમીક્ષા કરવી, જો કોઈ હોય તો, જેમાં આંતરિક ઑડિટ વિભાગના માળખા, વિભાગના પ્રમુખ અધિકારીની સ્ટાફિંગ અને વરિષ્ઠતા, રિપોર્ટિંગ માળખાનું કવરેજ અને આંતરિક ઑડિટની ફ્રીક્વન્સીનો સમાવેશ થાય છે.

15. કોઈપણ નોંધપાત્ર તારણો અને તેના પર ફૉલો-અપના આંતરિક ઑડિટર્સ સાથે ચર્ચા.

16. જ્યાં શંકાસ્પદ છેતરપિંડી અથવા અનિયમિતતા અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિની આંતરિક નિયંત્રણ પ્રણાલીની નિષ્ફળતા અને આ બાબતને બોર્ડને રિપોર્ટ કરતી બાબતોમાં આંતરિક ઑડિટર્સ દ્વારા કોઈપણ આંતરિક તપાસના નિષ્કર્ષની સમીક્ષા કરવી.

17. ઑડિટ શરૂ થાય તે પહેલાં વૈધાનિક ઑડિટર્સ સાથે ચર્ચા, ઑડિટની પ્રકૃતિ અને સ્કોપ તેમજ ચિંતાના કોઈપણ ક્ષેત્રને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઓડિટ પછીની ચર્ચા.

18. ઑડિટ સમિતિ આંતરિક નિયંત્રણ પ્રણાલીઓ, ઑડિટના કાર્યક્ષેત્ર વિશે ઑડિટર્સની ટિપ્પણીઓ માટે કૉલ કરી શકે છે, જેમાં ઑડિટર્સના અવલોકનો અને બોર્ડને સબમિટ કરતા પહેલાં નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટની સમીક્ષા શામેલ છે, અને આંતરિક અને વૈધાનિક ઑડિટર અને તમારી કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે કોઈપણ સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે પણ ચર્ચા કરી શકે છે.

19. ડિપોઝિટર, ડિબેન્ચર ધારકો, શેરધારકો (ઘોષિત ડિવિડન્ડની ચુકવણી ન કરવાના કિસ્સામાં) અને ક્રેડિટરને ચુકવણીમાં નોંધપાત્ર ડિફોલ્ટના કારણોને જોવા માટે.

20. વ્હિસલબ્લોઅર મિકેનિઝમના કાર્યની સ્થાપના અને સમીક્ષા કરવી.

21. ઉમેદવારની લાયકાત, અનુભવ અને પૃષ્ઠભૂમિ વગેરેનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી મુખ્ય નાણાંકીય અધિકારીની નિમણૂકની મંજૂરી.

22. સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝૅક્શન:

23. આની સમીક્ષા:

એનઆરસીના કાર્યક્ષેત્રમાં, બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા સંદર્ભિત અન્ય શરતો ઉપરાંત, સુધારેલ સેક્શન 178 અને અધિનિયમની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ સાથે, લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશનના રેગ્યુલેશન 19 હેઠળ કરેલા સંદર્ભોનો સમાવેશ થાય છે. નામાંકન અને પારિશ્રમિક સમિતિના સંદર્ભની સંક્ષિપ્ત શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ અને સિનિયર મેનેજમેન્ટ કર્મચારીઓની ઉત્તરાધિકાર યોજના.

2. કેટલાક નિર્ધારિત માપદંડોના આધારે, નિયામકો/સ્વતંત્ર નિયામક તરીકે નિમણૂક માટે ઉમેદવારોની ઓળખ અને પસંદગી.

3. મુખ્ય વ્યવસ્થાપક કર્મચારી (કેએમપી) અને અન્ય વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપન સ્થિતિઓ તરીકે નિમણૂક માટે સંભવિત વ્યક્તિઓને ઓળખવું.

4. નિયામકો, મુખ્ય વ્યવસ્થાપકીય કર્મચારીઓ અને વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપન કર્મચારીઓ અને તેમના વળતરની પસંદગી અને નિમણૂક માટે સમયાંતરે નીતિ બનાવવી અને સમીક્ષા કરવી.

5. બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરેલ કેટલાક માપદંડોના આધારે નિયામક મંડળ અને વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપન કર્મચારીઓની કામગીરીની સમીક્ષા કરો. બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ અને સિનિયર મેનેજમેન્ટના એકંદર પારિશ્રમિકની સમીક્ષા કરવા માટે, સમિતિ સુનિશ્ચિત કરે છે કે શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપકીય પ્રતિભાને આકર્ષિત કરવા, જાળવવા અને પ્રેરિત કરવા માટે પારિશ્રમિક વાજબી અને પૂરતું છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે કામગીરી માટે વળતરનો સંબંધ સ્પષ્ટ છે, કે પ્રદર્શન યોગ્ય પરફોર્મન્સ બેંચમાર્કને પૂર્ણ કરે છે, અને વળતરમાં તમારી કંપનીના ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના ઉદ્દેશોને પ્રતિબિંબિત કરતા ફિક્સ્ડ અને પ્રોત્સાહન ચુકવણી વચ્ચે બૅલેન્સ શામેલ છે.

એનઆરસી અમારી કંપનીના સ્ટૉક ઑપ્શન પ્લાનને પણ સંચાલિત કરે છે. સમિતિ દ્વારા આપવામાં આવેલા સ્ટોક વિકલ્પો ડિરેક્ટરના અહેવાલમાં વિગતવાર જાહેર કરવામાં આવે છે.

સમિતિ એક ચાર્ટર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે, જે અધિનિયમ અને લિસ્ટિંગ નિયમો દ્વારા ફરજિયાત નિયમનકારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે. સ્ટેકહોલ્ડર્સ રિલેશનશિપ સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. હિસ્સેદારો અને રોકાણકારોની ફરિયાદોને ધ્યાનમાં લેવા અને ઉકેલવા માટે.

2. તે તમારી કંપનીના સુરક્ષા ધારકોની ફરિયાદોને ધ્યાનમાં લેશે અને તેને ઉકેલશે, જેમાં શેરના ટ્રાન્સફર સંબંધિત ફરિયાદો, વાર્ષિક રિપોર્ટની પ્રાપ્તિ ન કરવી અને જાહેર કરેલ ડિવિડન્ડની પ્રાપ્તિ ન કરવી શામેલ છે.

3. બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા સ્ટેકહોલ્ડર્સ રિલેશનશિપ સમિતિને સમયાંતરે આપવામાં આવેલ અધિકારી મુજબ શેર, ડિબેન્ચર્સ અને અન્ય સિક્યોરિટીઝની ફાળવણીને મંજૂરી આપવા માટે.

4. તમારી કંપની દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ શેર, ડિબેન્ચર અને સિક્યોરિટીઝના સંદર્ભમાં ટ્રાન્સફર, ટ્રાન્સપોઝિશન, હટાવવું, એકત્રીકરણ, સબ-ડિવિઝન, નામ/ઍડ્રેસમાં ફેરફાર વગેરે માટેની વિનંતીઓને મંજૂરી આપવા/અધિકૃત કરવા માટે તમારી કંપનીના અધિકારીઓને મંજૂરી/અધિકૃત કરવા માટે.

5. તમારી કંપની દ્વારા રોકાણકારો, સેબી, સ્ટૉક એક્સચેન્જ, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય વગેરે તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી ફરિયાદોની સમીક્ષા અથવા તેના નિવારણ માટે લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી અને લાંબા સમય સુધી બાકી ફરિયાદોના નિરાકરણનું સૂચન કરવા માટે.

6. તમારી કંપનીના શેર, ડિબેન્ચર અને સિક્યોરિટીઝ માટે ડુપ્લિકેટ/રિપ્લેસમેન્ટ/કોન્સોલિડેશન/સબ-ડિવિઝન અને અન્ય હેતુઓ માટે રોકાણકારોના અનુપાલનમાં તમારી કંપનીના અધિકૃત અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી કાર્યવાહીને મંજૂરી અને સમર્થન આપવા માટે.

7. તમારી કંપનીના શેર, ડિબેન્ચર અને સિક્યોરિટીઝના ડિમટીરિયલાઇઝેશન અને રિમટેરિયલાઇઝેશનની સ્થિતિ અને પ્રક્રિયાને મૉનિટર અને ઝડપી બનાવવા માટે.

8. ખાલી સ્ટેશનરીના સ્ટૉકની દેખરેખ રાખવા અને તમારી કંપનીના સચિવાલય વિભાગ દ્વારા સમયાંતરે શેર પ્રમાણપત્રો, ડિબેન્ચર પ્રમાણપત્રો, ફાળવણી પત્રો, વોરન્ટ્સ, પે ઑર્ડર, ચેક અને અન્ય સંબંધિત સ્ટેશનરી જારી કરવા માટે જરૂરી સ્ટેશનરીની પ્રિન્ટિંગ માટે દિશા આપવા માટે.

9. વણચૂકવેલ ડિવિડન્ડ, વ્યાજ અને ડિલિવર ન કરેલા શેર સર્ટિફિકેટની સ્થિતિ અને તેમને ઉકેલવા અથવા ઘટાડવા માટે તમારી કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંઓની સમીક્ષા કરવા માટે.

10. નિયત તારીખ પર અથવા તેના પહેલાં વણચૂકવેલ ડિવિડન્ડ અને શેરોના ટ્રાન્સફરનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે.

11. વણચૂકવેલ ડિવિડન્ડ જારી કરવાની પ્રગતિ અને નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા, નિયમો અને નિયમનો અનુસાર આ રેકોર્ડના પ્રસારની પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખવી.

12. કોઈપણ વૈધાનિક સત્તાધિકારી દ્વારા આયોજિત કોઈપણ તપાસ અથવા ઑડિટના પરિણામોની સમીક્ષા કરવા માટે.

13. કાયદા અને નિયમોના પાલનની દેખરેખ રાખવા માટે સિસ્ટમની અસરકારકતાની સમીક્ષા કરો.

14. રોકાણકારની ફરિયાદોને સંભાળવા માટેની પદ્ધતિ અને કોઈપણ બાકી રહેલી ફરિયાદોની સ્થિતિની સમીક્ષા કરો જેનું નિરાકરણ ન થયું હોય અથવા ન હોય.

15. તમારી કંપનીના હિતને અસર કરતી કોઈપણ નોંધપાત્ર અથવા મહત્વપૂર્ણ બાબતો.

સમિતિ ચાર્ટર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે, જે લિસ્ટિંગ નિયમો દ્વારા ફરજિયાત નિયમનકારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. સાઇબર સુરક્ષા સહિતના જોખમોની સમીક્ષા કરવી, અને ઉપચારનું મૂલ્યાંકન કરવું, જેમાં ઘટાડાની કાર્યવાહી શરૂ કરવી શામેલ છે;

2. લિક્વિડિટી રિસ્ક સહિત તમારી કંપનીના એકંદર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્લાનની દેખરેખ અને સમીક્ષા કરવા માટે;

3. માલિકીની સ્પષ્ટ લાઇન સાથે બિઝનેસ જોખમોને ઓળખવા, મૂલ્યાંકન કરવા, ઘટાડવા અને રિપોર્ટ કરવા માટે તમારી કંપની દરમિયાન એક એમ્બેડેડ, મજબૂત પ્રક્રિયા છે તેની ખાતરી કરવા માટે;

4. રિસ્ક ટૉલરન્સ લિમિટ નિર્ધારિત કરવી અને સમયાંતરે રિસ્ક એક્સપોઝરની દેખરેખ રાખવી;

5. જોખમના તમામ ક્ષેત્રોને કવર કરતી રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રક્રિયાને ચલાવવા અને સંકલન કરવા (કાર્યક્ષમ, વ્યૂહાત્મક, નાણાંકીય, વ્યવસાયિક, નિયમનકારી, પ્રતિષ્ઠિત વગેરે સહિત);

6. બિઝનેસ રિસ્ક સ્ટ્રેટેજી અને મેનેજમેન્ટ પ્રક્રિયાઓ લાગુ રેગ્યુલેટરી આવશ્યકતાઓ અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે;

7. બિઝનેસ રિસ્ક મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓને તમારી કંપનીમાં પર્યાપ્ત ઇન્ડક્શન, તાલીમ અને જાગૃતિ કાર્યક્રમો દ્વારા વ્યાપક રીતે સમજી શકાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે;

8. સમયાંતરે તમારી કંપનીના મુખ્ય બિઝનેસ જોખમો અને જોખમ ઘટાડવાની યોજનાઓની દેખરેખ રાખવા અને સમીક્ષા કરવા અને બિઝનેસ જોખમોની બોર્ડને સલાહ આપવા જે તમારી કંપનીના બિઝનેસ યોજનાઓ, વ્યૂહરચના અને પ્રતિષ્ઠાને ભૌતિક રીતે અસર કરી શકે છે, જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો;

9. બિઝનેસ વાતાવરણમાં બાહ્ય વિકાસની દેખરેખ રાખવી જે તમારી કંપનીની રિસ્ક પ્રોફાઇલ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે અને યોગ્ય રીતે ભલામણો કરી શકે છે;

10. યોગ્ય રીતે મુખ્ય જોખમ વિસ્તારોની નિષ્ણાત સમીક્ષાઓને પ્રાયોજિત કરવા માટે;

11. મુખ્ય જોખમો, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પરફોર્મન્સ અને સમયાંતરે આંતરિક નિયંત્રણોની અસરકારકતા પર બોર્ડને રિપોર્ટ કરવા માટે;

12. એક ઓપરેટિંગ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સમિતિનું ગઠન કરવું અને જરૂરી માનવામાં આવી શકે તેવી સત્તાઓને તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું;

13. વિગતવાર ઇઆરએમ પૉલિસી બનાવવા માટે, આમાં શામેલ હશે:

14. કંપનીના બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા જોખમોની દેખરેખ રાખવા અને મૂલ્યાંકન કરવા માટે યોગ્ય પદ્ધતિ, પ્રક્રિયાઓ અને સિસ્ટમ્સ તૈયાર છે તેની ખાતરી કરવી;

15. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સની પર્યાપ્તતાનું મૂલ્યાંકન સહિત રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પૉલિસીના અમલીકરણની દેખરેખ અને દેખરેખ રાખવી;

16. પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગની ગતિશીલતા અને વિકસિત જટિલતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઓછામાં ઓછા બે વર્ષમાં એકવાર, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પૉલિસીની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવી;

17. બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સને તેની ચર્ચાઓ, ભલામણો અને લેવામાં આવતા પગલાંઓની પ્રકૃતિ અને સામગ્રી વિશે જાણ કરવી;

18. મુખ્ય જોખમ અધિકારી/નિયુક્ત જોખમ અધિકારીની નિમણૂક, દૂર કરવા અને વળતરની શરતોની સમીક્ષા કરવા માટે;

19. અધિકારી/બોર્ડ દ્વારા ફરજિયાત/સંદર્ભિત કોઈપણ અન્ય બાબત.

કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારી (સીએસઆર) સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય એલિયામાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. બોર્ડને તૈયાર કરવી અને ભલામણ કરવી, સીએસઆર નીતિ જે અધિનિયમના શેડ્યૂલ VII માં ઉલ્લેખિત તમારી કંપની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને સૂચવશે. તમારી કંપનીની સીએસઆર પૉલિસીને તમારી કંપનીની કોર્પોરેટ વેબસાઇટ https://www.5paisa.com/investor-relations પર ઍક્સેસ કરી શકાય છે.

2. સીએસઆર પ્રવૃત્તિઓ પર કરવામાં આવતા ખર્ચની રકમ પર ભલામણો કરવી;

3. તમારી કંપની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી સીએસઆર પ્રવૃત્તિઓના અમલીકરણ માટે પારદર્શક દેખરેખ પદ્ધતિ સ્થાપિત કરવી;

4. આવા અન્ય કાર્યો, જેમને બોર્ડ ઑફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા સમયાંતરે સોંપવામાં આવી શકે છે.

નાણાંકીય સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. તમારી કંપનીના બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા સમયાંતરે નિર્ધારિત મહત્તમ રકમ સુધી તમારી કંપનીના વતી ભંડોળ ઉધાર લેવા માટે;

2. તમારી કંપનીના ફંડ્સને સમયાંતરે ઇક્વિટી શેર, પસંદગીના શેર, ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ્સ, લિસ્ટેડ અથવા અનલિસ્ટેડ, સિક્યોર્ડ અથવા અનસિક્યોર્ડ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો, સિક્યોરિટી રસીદ, સિક્યોરિટીઝ વગેરેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, સમયાંતરે તમારી કંપનીના બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા નિર્ધારિત મહત્તમ રકમ સુધી અને શેર ખરીદી એગ્રીમેન્ટ, શેર સબ્સ્ક્રિપ્શન એગ્રીમેન્ટ, શેરહોલ્ડર્સ એગ્રીમેન્ટ વગેરે સહિત પણ તે સુધી મર્યાદિત ના રહેતા, શેર ખરીદ કરાર, શેરહોલ્ડર્સ એગ્રીમેન્ટ વગેરેમાં પ્રવેશ કરવા માટે અને આવા ટ્રાન્ઝેક્શનને અસર કરવા માટે જરૂરી હોય તેવા કોઈપણ એગ્રીમેન્ટમાં પ્રવેશ કરવા માટે;

3. સમયાંતરે ઇક્વિટી શેર, પસંદગીના શેર, ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ્સ વગેરે સહિત તમારી કંપનીની સિક્યોરિટીઝ ફાળવવા માટે;

4. કોમર્શિયલ પેપરના રિડમ્પશન અને બાયબૅક સહિત તમારી કંપનીની ફંડની ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ફંડ ઉધાર લેવા અને સેબીના નિયમો મુજબ તેને સૂચિબદ્ધ કરવા માટે પણ;

5. બેંકો/ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનમાંથી ₹3,000 કરોડ સુધીની ઇન્ટ્રાડે સુવિધાઓનો લાભ લેવા માટે (ત્રી હજાર કરોડ રૂપિયા);

6. બેંક, નાણાંકીય સંસ્થા, બિન-બેંકિંગ નાણાંકીય કંપનીઓ, અન્ય સંસ્થા કોર્પોરેટ્સ વગેરે પાસેથી મેળવેલ લોનના સંબંધમાં ગેરંટી, સુરક્ષા, બાંયધરીઓ, પત્રો (મર્યાદા વિના, આરામ પત્ર સહિત), કરારો, ઘોષણાઓ અથવા કોઈપણ અન્ય સાધનોના રૂપમાં પેટાકંપનીઓ વતી ખાતરી પ્રદાન કરવા માટે, જો લાગુ હોય તો, બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે સોંપવામાં આવેલ/નિર્ધારિત કરેલ હોય.

7. ડિબેન્ચર્સ જારી કરવા અને ફાળવણી સંબંધિત શક્તિઓ:

8. અન્ય નિયમિત બાબતો.

પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન (ઇએસજી) સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્તર્ સહયોગીમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:

1. સુનિશ્ચિત કરો કે તમારી કંપની પાસે ઈએસજી વ્યૂહરચના છે અને તે હેતુ માટે યોગ્ય રહે છે;

2. સુનિશ્ચિત કરો કે ઈએસજી પ્રવૃત્તિઓ માટેના ઉદ્દેશો અમલમાં છે અને તે મુખ્ય મેટ્રિક્સની દેખરેખ રાખવામાં આવે છે અને તેની જાણ કરવામાં આવે છે;

3. ઇએસજી બાબતો પર લાગુ સંબંધિત કાનૂની અને નિયમનકારી જરૂરિયાતો અને ઉદ્યોગના ધોરણો અને માર્ગદર્શિકાઓના અનુપાલનની ખાતરી કરો;

4. સુનિશ્ચિત કરો કે ઇએસજી સંબંધિત નીતિઓની નિયમિતપણે તેમની સુસંગતતા, અસરકારકતા અને સંબંધિત રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન માટે સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને જરૂરી રીતે અપડેટ કરવામાં આવે છે;

5. વર્તમાન અને ઉભરતા ઇએસજી ટ્રેન્ડ, સંબંધિત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને કાયદાકીય જરૂરિયાતોની દેખરેખ અને સમીક્ષા કરો; આ તમારી કંપનીની વ્યૂહરચના, કામગીરી અને પ્રતિષ્ઠા પર કેવી રીતે અસર કરવાની સંભાવના છે તે જાણો; અને તે તમારી કંપનીની ઇએસજી નીતિઓ અને ઉદ્દેશોમાં શામેલ કરવામાં આવે છે કે કેમ તે અને કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત થાય છે તે નક્કી કરો;

6. ઇએસજી વ્યૂહરચનાના જવાબમાં વિકસિત કોઈપણ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપો;

7. તમારી કંપનીની કામગીરી અને કોર્પોરેટ પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં ઇએસજી જોખમોને ઓળખો, મેનેજ કરો અને તેને દૂર કરો;

8. વાર્ષિક રિપોર્ટમાં શામેલ કરવાની માહિતી સહિત તમામ આંતરિક અને બાહ્ય ESG રિપોર્ટને મંજૂરી આપો;

9. ઇએસજી બાબતોના સંદર્ભમાં તમારી કંપનીની કામગીરીના કોઈપણ સમીક્ષાઓ અથવા સ્વતંત્ર ઑડિટના પરિણામોની સમીક્ષા કરો અને ઉઠાવેલ મુદ્દાઓના જવાબમાં મેનેજમેન્ટ દ્વારા વિકસિત કોઈપણ વ્યૂહરચનાઓ અને કાર્ય યોજનાઓની સમીક્ષા કરો;

10. સમિતિ યોગ્ય માને છે તે ઉપર સૂચિબદ્ધ કોઈપણ બાબત પર બોર્ડને ભલામણો આપો.

સ્વતંત્ર નિયામક સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. બિન-સ્વતંત્ર નિયામકો, અધ્યક્ષ અને બોર્ડના કાર્યક્ષમતાની સમીક્ષા કરવા અને બોર્ડ અને મેનેજમેન્ટના મૂલ્યાંકનમાં ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ દ્રષ્ટિકોણ લાવવા;

2. તમારી કંપનીના મેનેજમેન્ટ અને બોર્ડ વચ્ચે માહિતીના પ્રવાહની ગુણવત્તા, ક્વૉન્ટિટી અને સમયમર્યાદાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જે બોર્ડ માટે તેમના ફરજોને અસરકારક અને વાજબી રીતે કરવા માટે જરૂરી છે;

3. કોર્પોરેટ વિશ્વસનીયતા અને શાસનના ધોરણોમાં સુધારો કરવા અને જોખમોનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરવા માટે;

4. બોર્ડના વિચારણાઓ પર, ખાસ કરીને વ્યૂહરચના, કામગીરી, જોખમ વ્યવસ્થાપન, સંસાધનો, મુખ્ય નિમણૂક અને આચારના ધોરણો પર સ્વતંત્ર નિર્ણય લાવવા;

5. સ્વતંત્ર ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા યોગ્ય માનવામાં આવતો અન્ય કોઈપણ બાબત.

ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (આઇટી) સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. ખાતરી કરો કે સંસ્થાએ એક અસરકારક આઇટી વ્યૂહાત્મક આયોજન પ્રક્રિયા મૂકી છે.

2. આઇટી વ્યૂહરચનાની તૈયારીમાં માર્ગદર્શિકા, જેમાં આઇટીને અપનાવવાની સાથે સંસ્થાની એકંદર વ્યૂહરચના શામેલ છે અને ખાતરી કરો કે આઇટી વ્યૂહરચના તેના વ્યવસાયિક ઉદ્દેશોની ઉપલબ્ધિ માટે સંસ્થાની એકંદર વ્યૂહરચના સાથે સંરેખિત છે.

3. ખાતરી કરો કે આઇટી ગવર્નન્સ સ્ટ્રક્ચર સંસ્થામાં દરેક સ્તર માટે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત ઉદ્દેશો અને અસ્પષ્ટ જવાબદારીઓ સાથે જવાબદારી, અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપે છે.

4. સાઇબર સુરક્ષા જોખમો સહિત આઇટી જોખમોનું મૂલ્યાંકન અને સંચાલન કરવા માટે પ્રક્રિયાઓ મૂકવાની ખાતરી કરો.

સાઇબર સુરક્ષા સમિતિના સંદર્ભની શરતો, અન્ય બાબતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

1. માહિતી સુરક્ષા નીતિઓના વિકાસની સુવિધા, માહિતી સુરક્ષા નીતિઓનું અમલીકરણ, માનકો અને પ્રક્રિયાઓ જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમામ ઓળખાયેલ માહિતી સુરક્ષાના જોખમોને સંસ્થાની જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં મેનેજ કરવામાં આવે છે.

2. મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી અને દેખરેખ રાખવી અને માહિતી સુરક્ષા યોજનાઓ અને બજેટની સ્થિતિ, પ્રાથમિકતાઓ સ્થાપિત કરવી, માનકો અને પ્રક્રિયાઓને મંજૂરી આપવી.

3. માહિતી સુરક્ષા વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમના વિકાસ અને અમલીકરણને સમર્થન આપવું.

4. સમગ્ર સંસ્થામાં માહિતી/સાઇબર સુરક્ષાની ઘટનાઓ, વિવિધ માહિતી સુરક્ષા મૂલ્યાંકન, દેખરેખ અને ઘટાડાની પ્રવૃત્તિઓની સમીક્ષા કરવી.

5. સુરક્ષા જાગૃતિ કાર્યક્રમોની સમીક્ષા કરવી.

6. સાઇબર/માહિતી સુરક્ષા સંબંધિત નવા વિકાસ અથવા મુદ્દાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું.

7. માહિતી સુરક્ષા પ્રવૃત્તિઓ પર બોર્ડ/બોર્ડ સ્તર સમિતિને અહેવાલ આપવી.