पेटीएम चायनीज लोन ॲप केसमध्ये कोणतीही भूमिका नाकारते

यापूर्वीच माहित आहे की पेटीएमकडे सूचीबद्ध केल्यानंतर खूपच चमकदार कामगिरी नव्हती, त्याच्या मूल्यापैकी जवळपास दोन-तिसरा हरवले आहे. Now, One97 Communications, the company that operates the Paytm brand, has come under fire for being involved with the Chinese loan app scam. तथापि, चीनी लोन ॲप केसमध्ये प्रवर्तन संचालनालय तपासणी ग्लेअर अंतर्गत असलेल्या मर्चंटसह कोणतीही लिंक नाकारण्यासाठी पेटीएम श्रेणीबद्ध आहे. पेटीएमने स्पष्ट केले आहे की ईडीद्वारे फ्रीज केलेला कोणताही निधी पेटीएम किंवा त्याच्या ग्रुप कंपनीशी संबंधित नाही.

ईडीने यापूर्वीच सांगितले आहे की संशयास्पद परिसरात त्यांच्याद्वारे आयोजित एक नियमित तपासणी होती. ईडी चीनी लोन ॲप स्कॅममध्ये सहभागी असलेल्या विशिष्ट मर्चंटच्या सेटवर लक्ष केंद्रित करीत आहे, जिथे पेटीएम देयक सेवा प्रदाता आहे. ज्ञात आहे, पेटीएम लोनचा प्रदाता नाही परंतु ते त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर लोनची सुविधा प्रदान करते. पेटीएमने स्पष्ट केले आहे की ईडी स्कॅनर अंतर्गत अनेक मर्चंट स्वतंत्र संस्था आहेत आणि त्यांपैकी कोणतेही पेटीएम ग्रुपचा भाग नाही.

रेझरपे, पेटीएम आणि बंगळुरूमध्ये कॅशफ्री यासारख्या मार्की नावांसह विविध ऑनलाईन पेमेंट गेटवेच्या सहा परिसरात ईडी आयोजित रेड्स नंतर हे स्पष्टीकरण आले. त्वरित ॲप-आधारित लोनमध्ये रेड्स अनियमिततेपेक्षा जास्त आहेत, जे चायनीज व्यक्तींद्वारे नियंत्रित केले गेले आहेत. लिहिण्याच्या वेळेनुसार, शोध अद्याप सुरू आहेत. या संपूर्ण धुम्रपानाच्या मागील काही आग आहे कारण ईडीने कन्फर्म केले की त्याने मर्चंट आयडी आणि चीनी नियंत्रित संस्थांच्या बँक अकाउंटमध्ये ₹17 कोटी फंड जप्त केले आहेत.

पेटीएमने पुष्टी केली आहे की ED च्या सूचनांनुसार, मर्चंट संस्थांच्या संचाच्या निवडक मर्चंट ID (MIDs) शी संबंधित काही रक्कम फ्रीज केली आहेत. हे आयडी आहेत जे ईडीद्वारे चीनी निधी स्त्रोतांद्वारे समर्थित असल्याप्रमाणे ओळखले जातात. तथापि, पेटीएम पुन्हा श्रेणीबद्ध आहे की ईडीद्वारे फ्रीझ करण्यासाठी सूचित केलेला कोणताही निधी पेटीएम किंवा त्याच्या कोणत्याही ग्रुप कंपनीशी संबंधित नाही. पेटीएमने देखील समाविष्ट केले आहे की त्यांच्या सर्व मर्चंट संस्थांच्या फंड ट्रेल्सवर संपूर्ण नियंत्रण नाही.

ईडीने यापूर्वीच मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत तपासणी सुरू केली आहे. अशा ॲप आधारित प्लॅटफॉर्ममधून पैसे घेतलेल्या अनेक खास कर्जदारांनी आत्महत्या करण्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचले कारण त्यांना या लोन ॲप कंपन्यांद्वारे पिकले जात आणि त्यांना हत्या केले जात होते/. लोन ॲप्सने त्यांच्या फोनमध्ये उपलब्ध असलेले वैयक्तिक तपशील आणि इतर हाय-हँडेड पद्धतींना धोका देऊन अशा कर्जदारांना बदलण्याचे धमक दिले होते. हे गोपनीयता अधिक उल्लंघन झालेले इंटरेस्ट रेट्स.

तथापि, ईडीमध्ये समाविष्ट कारण म्हणजे डमी चायनीज अकाउंटमधून निधी प्रत्यक्षपणे आला आणि अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याची रक्कम पेमेंट गेटवेद्वारे पाठवली गेली. अनेक प्रकरणांमध्ये मोडस ऑपरंडीने भारतीयांच्या दस्तऐवजांचा वापर केला आणि त्यांनी भारतीय स्वाद देण्यासाठी डमी संचालक बनवले, जे मूलभूतपणे चायनीज आणि चायनीज व्यक्तींद्वारे नियंत्रित होते. आतापर्यंत, पेटीएम अधिकाऱ्यांसोबत पूर्णपणे सहकार्य करीत आहे आणि ईडी दिशा पालन करीत आहे.