राणा कपूरचे डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ डि-फ्रीजिंग

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार, सेबीने येस बँकेच्या मागील एमडी आणि सीईओच्या राणा कपूरच्या गुंतवणूक खात्यांची रद्द करण्याची ऑर्डर दिली आहे. मार्च-20 मध्ये, जेव्हा आरबीआयने येस बँकेचे व्यवस्थापन सुपरसेड केले होते, तेव्हा ईडीने त्याच्यासापेक्ष पैशांची शोध सुरू केली होती. शोधावर आधारित, राणा कपूरला न्यायिक अभिरक्षणात घेतले होते जेथे ते अद्याप राहतात.

सेबीद्वारे राणा कपूरवर ₹1 कोटीची जुनी लागू केली गेली, जे ओपाक रिपोर्टिंगसाठी होते. राणा कपूरने मॉर्गन क्रेडिटच्या ट्रान्झॅक्शनशी संबंधित डिस्क्लोजर केले नव्हते, जे येस बँकेची असूचीबद्ध प्रोमोटर कंपनी होती. 

सेबीचे तक्रार म्हणजे सूचीबद्ध करण्याचे दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता (LODR) च्या उल्लंघनात अयशस्वी झाले. राणा कपूरने ₹1 कोटीचा जुना पेमेंट केला नसल्याने, त्याने त्याचे बँक अकाउंट, लॉकर्स, डीमॅट अकाउंट्स आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्स फ्रोझन करण्याची ऑर्डर दिली होती.

राणा कपूरने त्यानंतर सेबी ऑर्डरसाठी सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (एसएटी) शी संपर्क साधला होता, परंतु शनिने ही ऑर्डर रद्द केली होती. त्यानंतर, कपूरने ऑर्डरसाठी सुप्रीम कोर्टशी संपर्क साधला. सुप्रीम कोर्टने त्याचे अंतिम निर्णय आरक्षित केले असताना, त्याने शनि ऑर्डरवर राहण्याची ऑर्डर दिली आहे, अदालतीसह ₹50 लाख जमा करणाऱ्या कपूरच्या अधीन.

सुप्रीम कोर्टद्वारे 02 ऑगस्टला ऑर्डर दिल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टने कपूरकडून त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट फ्रीज करण्यासाठी रु. 50 लाख रक्कम प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली. कपूरने सुप्रीम कोर्टद्वारे लावलेल्या अटींची पूर्तता केली असल्याने, सेबीने कपूरच्या बँक अकाउंट, लॉकर्स, डीमॅट आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्स डि-फ्रीजिंगची ऑर्डर दिली आहे.

त्यानुसार, सेबीने सर्व बँक, डिपॉझिटरीज (NSDL आणि CDSL) आणि म्युच्युअल फंड रजिस्ट्रारला सर्व बँक, इक्विटी आणि राणा कपूरच्या म्युच्युअल फंड अकाउंटवर फ्रीझ रिलीज करण्यासाठी सूचित केले आहे. तथापि, मनी लाँडरिंग आणि ईडी द्वारे अभ्यासक्रमाचे इतर आरोप सुरू राहील. एकूण देय, स्वारस्य सहित, रु. 1.04 कोटी.