बायनान्स डम्प वेझिर्क्स का झाला?

मागील विकेंड पर्यंत, मी विचार केला की केवळ एलोन मस्क आणि कंगना राणावत ट्विटरवर विवाद उठवू शकतात. परंतु मी चुकीचा होतो, मागील विकेंड हा ट्विटर युजरसाठी सुपर एंटरटेनिंग होता, आम्हाला ट्विटरवर कॅट आणि माऊस लढाई दिसून येत आहे, जगातील दोन मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंजच्या सीईओ दरम्यान - बायनान्स आणि वजीर्क्स.

आश्चर्यकारकपणे, दोघांनी विकेंड पर्यंत एक दुर्लक्ष संबंध सामायिक केला.

जर तुम्ही सर्व ड्रामा मिस केला असेल तर येथे आहे की तो घडला आहे.

ट्वीटच्या श्रेणीमध्ये शुक्रवारी रोजी बायनान्सचे सीईओ चांगपेंग झाओ यांनी जाहीर केले की त्यांच्याकडे झन्मई लॅब्स नाहीत, भारतात वजीर्क्स चालवणारी कंपनी आहे आणि केवळ भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजला टेक सोल्यूशन्स प्रदान करते.

निश्चल शेट्टी, वजीर्क्सच्या संस्थापकाने त्याच्याशी सहमत नव्हते आणि त्याच्यासोबत शब्दांच्या युद्धात सहभागी झाले आहे.

तो नमूद केला की

- WazirX ला बायनान्सद्वारे संपादित करण्यात आले 
- झन्मई लॅब्स हा माझ्या आणि माझ्या सह-संस्थापकांच्या मालकीचा भारतीय संस्था आहे
- वजीर्क्समध्ये INR-क्रिप्टो जोडी ऑपरेट करण्यासाठी झन्मई लॅब्सकडे परवाना frm बायनान्स आहे
- बायनान्स क्रिप्टो पेअर्ससाठी क्रिप्टो चालवते, क्रिप्टो विद्ड्रॉलवर प्रक्रिया करते
- बायनान्स मालकीचे WazirX डोमेन नाव
- बायनान्सकडे AWS सर्व्हरचा रुट ॲक्सेस आहे
- बायनान्समध्ये सर्व क्रिप्टो ॲसेट्स आहेत
- बायनान्समध्ये सर्व क्रिप्टो नफा आहे

येथे लाखो-डॉलरचा प्रश्न आहे, जर बायनान्स WazirX चा मालक असतो, तर तो क्रिप्टो एक्सचेंजला आता का विलग करीत आहे?

2019 मध्ये, बायनान्सने वॉझिर्क्स घेतल्यानंतरच्या ब्लॉगमार्फत मोठ्या प्रमाणात घोषणा केली, परंतु आता सीईओ त्याला पूर्णपणे नकार देत आहे आणि त्यांनी त्याच ब्लॉगमध्ये अपडेट सामायिक केले आहे, ज्याचा अर्थ WazirX च्या "अधिग्रहण" म्हणजे त्यांनी त्यांची विशिष्ट मालमत्ता आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्क प्राप्त केली आहे.

ओके, त्यामुळे जर ते WazirX अधिग्रहण केले, तर ते आता नाकारत का आहे?

अलीकडेच WazirX साठी गोष्टी चांगल्या नाहीत. मनी लाँडरिंग केसमध्ये प्रवर्तन संचालनालयाद्वारे याची तपासणी केली जात आहे. 

त्यामुळे, ऑगस्ट 3 तारखेला, ईडीने झन्माई लॅबच्या संचालकांपैकी एक समीर म्हात्रे यांच्या घरात सहाय्य केले, ज्यानंतर त्यांनी एजन्सीसह सहकार्य केले नाही आणि त्यानंतर एजन्सीने WazirX च्या बँक अकाउंट फ्रीज केले ज्यामध्ये रु. 64 कोटी बॅलन्स होते.

आता, तुम्ही विचारू शकता की मनी लाँडरिंग शुल्कासाठी क्रिप्टो एक्सचेंज का आयोजित केले जाते. 

या वर्षी, आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील 24 वर्षीय महिला त्वरित लोन ॲपच्या रिकव्हरी एजंटद्वारे त्यांना निर्माण केले जात होते. जेव्हा तिने ॲपमार्फत लोनसाठी अर्ज केला, तेव्हा तिने ॲपला त्याच्या काँटॅक्ट लिस्ट आणि वैयक्तिक माहिती ॲक्सेस करण्यास अनुमती दिली. लोन ॲपला तिच्या फोटो आणि काँटॅक्ट्सचा ॲक्सेस असल्याने, रिकव्हरी एजंट्सना तिच्या नातेवाईकांना आणि इतर काँटॅक्ट्सना त्यांचे तडजोड करणारे फोटो पाठविण्याचे धमक होते. 

जेव्हा तिला पैशांची आवश्यकता असते तेव्हाच तिची एकमेव त्रुटी होती आणि ती त्वरित लोन ॲप निवडली. तिने तिचे आयुष्य घेतले कारण ती कर्ज परतफेड करू शकली नाही. या ॲप्समधील एजंटच्या उत्पीडनामुळे आत्महत्येमुळे हजारो लोकांपैकी एक होता.

Data cited by the Telangana govt says criminal cases related to fraudulent loan apps increased by more than 1,300% to 900 in 2022, from 61 in 2021, with multiple suicides attributed to them as well.

आरबीआयने या फसवणूक अॅप्सवर काम करण्याचे ठरवले आणि फसवणूकीमध्ये समाविष्ट 16 फिनटेक कंपन्यांचे तपशील जाणून घेतले. तपासणी दरम्यान, त्यांना आढळले की या कंपन्या क्रिप्टो मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करून त्यांचे नफा तफावत करीत आहेत आणि नंतर WazirX सारख्या विनिमयाद्वारे परदेशी वॉलेटमध्ये पैसे विस्तारित करीत आहेत.

जेव्हा ईडी तपासलेल्या WazirX मध्ये कंपनीने केवायसी नियमांचे पालन केले नाही आणि क्लायंटसह योग्य तपासणी प्रक्रियेचे अनुसरण केले नाही.

तपासणीमध्ये आढळली की विनिमयावरील बहुतांश व्यवहार ब्लॉकचेनवरही रेकॉर्ड केले गेले नाहीत. WazirX ने यापूर्वी अन्वेषकांना सूचित केले की जुलै 2020 पूर्वी, त्यांनी बँक अकाउंट तपशील रेकॉर्ड केले नाहीत ज्यामधून क्रिप्टो ॲसेट खरेदी करण्यासाठी फंड एक्सचेंजमध्ये येत आहेत.

तसेच, ईडी आपल्या तपासणीमध्ये नमूद केले आहे की कंपनीची अडथळा, वेबसारखी मालकीची रचना, क्राउडफायर आयएनसी सारख्या काही कंपन्यांसह करार होते. यूएसए, बायनान्स (केमन आयलँड्स) आणि झेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापूर.

ईडीएस तपासणीनंतर, बायनान्स सीईओ चांगपेंग झाओने स्पष्ट केले की त्यांच्याकडे कंपनीमध्ये कोणतीही मालकी नाही. बायनान्सची टिप्पणी आश्चर्यकारक ठरते कारण मनीलाँडरिंग प्रकरणांसाठी एकाधिक देशांच्या सरकारद्वारे बायनान्स आयोजित केला गेला आहे.

उदाहरणार्थ, डच सेंट्रल बँकेने ऑगस्टमध्ये वित्त पुरवठा केला होता की मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा टाळण्याच्या उद्देशाने कायद्यांचे अनुपालन नव्हते. यूएस अंतर्गत महसूल सेवा देखील वित्तपुरवठा करण्यासाठी संभाव्य मनी लाँडरिंग शोधत आहे. रायटर्सचा अलीकडील अहवाल $2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त डॉलर्सच्या मनी लाँडरिंगमध्ये क्रिप्टो जायंटचा समावेश कसा होता हे स्पष्ट करतो. 

त्यामुळे, बायनान्सचा अर्थ WazirX आहे का? जर नसेल तर त्यांच्यातील नाते काय आहे?

तसेच, कंपनीकडून फक्त आयपी हक्क खरेदी केल्याच्या कंपनीमध्ये बायनान्सने मालकीचा वाटा खरेदी केला हे स्थापित करणे कठीण आहे.

परंतु कंपनी दोन्ही संस्थांकडून दाखल केल्यानुसार, कोणत्याही आयपी अधिकारांच्या विक्रीशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराचा उल्लेख नाही.

जरी कंपनी भरणे कंपन्यांमधील आयपी अधिकारांची विक्री दर्शवत नसले तरीही नंबरची दुसरी कथा आहे!

झेट्टाई, कंपनीने 2021 आर्थिक वर्षात $14.83 दशलक्ष महसूल कमावले आहे, जी मागील वर्षात $1.3 दशलक्ष महसूलापेक्षा 10x अधिक आहे. 

ऑपरेटिंग उपक्रमांमधून त्याचा निव्वळ रोख प्रवाह 2020-21 च्या शेवटी $44.78 दशलक्ष होता, मागील आर्थिक वर्षात $1.7 दशलक्ष पर्यंत.

डाटा सूचित करतो की आयपी अधिकारांच्या विक्रीमुळे कंपनीच्या महसूल आणि रोख प्रवाहात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

तसेच, संख्या आणि वर्णन यांच्याकडे पूर्णपणे सांगण्यासाठी भिन्न कथा आहे! तुम्ही आम्हाला सांगा, समस्येवर तुमचे विचार काय आहेत?