એક્સચેન્જ ડેટાએ ટાઇગર ગ્લોબલ ટ્રેડ્સના કેતન પારેખની ફ્રન્ટ-રાનિંગ વિશે જાણકારી આપી છે

સ્ટૉક એક્સચેન્જ ડેટાએ પુષ્ટિ કરી છે કે પીબી ફિનટેકમાં યુએસ-આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ ટાઇગર ગ્લોબલના શેર સહિત ફ્રન્ટ-રાનિંગ ટ્રેડ્સમાં સંકળાયેલા ઑપરેટરોનો સમૂહ. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી), તેના જાન્યુઆરી 2 ના ઑર્ડરમાં, ટાઇગર ગ્લોબલને "બિગ ક્લાઈન્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં સહભાગીઓ તરીકે વેટર માર્કેટ ઑપરેટર કેતન પારેખ, સિંગાપુર-આધારિત ટ્રેડર રોહિત સલ્ગોકર અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

અહેવાલો દર્શાવે છે કે ટાઇગર ગ્લોબલ તેના એક ભંડોળ સાથે, નવેમ્બર 11, 2022 ના રોજ પીબી ફિનટેકના શેર વેચાયા છે . સેબીના ઑર્ડરમાં પૉલિસી બજારની પેરેન્ટ કંપની પીબી ફિનટેકનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, પરંતુ તેમાં શામેલ ભંડોળનું ચોક્કસ નામ જણાવ્યું નથી, માત્ર તેને "બિગ ક્લાયન્ટ" તરીકે સંદર્ભિત કરવામાં આવ્યું છે. તપાસમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે પારેખ, સાલ્ગોકર અને અન્ય સહિતનું ગ્રુપ માત્ર આ વેપારના આગળના સંચાલનમાં જ શામેલ નથી પરંતુ ટાઇગર ગ્લોબલએ તેના વેચાણ ઑર્ડરને અમલમાં મુકવા તરીકે સક્રિય રીતે શેર પણ ખરીદેલ છે.

ફ્રન્ટ-રનિંગ એક ગેરકાયદેસર પ્રથા છે જેમાં સ્ટૉકની કિંમતોને અસર કરી શકે તેવા મોટા આગામી ટ્રાન્ઝૅક્શન વિશેની ગોપનીય, બિન-જાહેર માહિતીના આધારે વેપાર મૂકવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિઓને મુખ્ય ઑર્ડર પહેલાં ટ્રેડિંગ કરીને નફો મેળવવાની મંજૂરી આપે છે, વ્યક્તિગત લાભ માટે બજારમાં ફેરફાર કરવાની સુવિધા આપે છે.

સેબીના 188-પેજ ઑર્ડર મુજબ, "બિગ ક્લાઈન્ટ" સાથે સંકળાયેલા બે ફંડ્સએ નવેમ્બર 11, 2022 ના રોજ પીબી ફિનટેકના 52.5 લાખ શેર વેચ્યા હતા . જીઆરડી સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (એફઆર1), સાલાસર સ્ટૉક બ્રોકિંગ લિમિટેડ (એફઆર2) અને અનિરુધ દમાની (એફઆર3) જેવી સંસ્થાઓ 20.61 લાખ શેર માટે "બૅગ ક્લાયન્ટ" સાથે મૅચ થયેલ ટ્રેડ. બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ (BSE) તરફથી ડેટા દર્શાવે છે કે ટાઇગર ગ્લોબલ એટ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્ટરનેટ ફંડ III PTE લિમિટેડ, બંને ટાઇગર ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જે સામૂહિક રીતે 2022 માં PB ફિનટેકના 1.23 કરોડ શેર વેચાયા છે . ટાઇગર ગ્લોબલ એટ હોલ્ડિંગ્સએ 76.13 લાખ શેર વેચી દીધા છે, જ્યારે ઇન્ટરનેટ ફંડ III PTE લિમિટેડએ 51.6 લાખ શેર વેચાયા છે. નવેમ્બર 11, 2022 ના રોજ, ટાઇગર ગ્લોબલએ પ્રતિ શેર ₹388.34 ની કિંમત પર નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) પર 32.84 લાખ શેરનું વેચાણ પણ કર્યું હતું.

સેબી રિપોર્ટમાં ગ્રુપ ચૅટના સ્ક્રીનશૉટ્સનો સમાવેશ થાય છે જે જાહેર કરે છે કે પારેખ પીબી ફિનટેક શેર સંબંધિત વિગતવાર ટ્રેડિંગ સૂચનાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા હતા. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે સાલ્ગોકરને PB ફિનટેક શેરના આયોજિત વેચાણ સંબંધિત ટાઇગર ગ્લોબલના વેપારી પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ અને તેને પારેખને પાસ કરી, જેમણે પછી ટ્રેડને અમલમાં મુકવા માટે સાલાસર સ્ટૉક બ્રોકિંગ (FR2) ને નિર્દેશિત કર્યું. બજાર ખોલતા પહેલાં, સાલ્ગોકર અને "બિગ ક્લાઈન્ટ" ના વેપારીએ વેચાણ યોજનાઓની ચર્ચા કરી હતી. 9:00 a.m. અને 9:58 a.m. વચ્ચે, પારેખએ વિવિધ કિંમતો પર શેરોના વેચાણ સંબંધિત "જૅક-સારો" નામના વૉટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા બહુવિધ સૂચનાઓ આપી છે.

11:16 a.m સુધીમાં. આઇએસટી, એફઆર2 એ બીએસઈ પર 5,80,869 શેર માટે ખરીદ ઑર્ડરના અમલીકરણની પુષ્ટિ કરી છે, જેમાં "બિગ ક્લાઈન્ટ" વેચાણ ઑર્ડર સાથે મેળ ખાતા 5,79,001 ટ્રેડ છે. સેબીની તપાસ ટાઇગર ગ્લોબલના ટ્રેડરથી સલગોકર સુધી ઇનસાઇડર માહિતીના પ્રવાહને રેખાંકિત કરે છે, ત્યારબાદ પારેખ સુધી, જેના પરિણામે તેણે સંકલન કરેલ વેપારમાં બિન-જાહેર માહિતીનો લાભ લીધો અને બજારમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો.