રાણા કપૂરના ડિમેટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પોર્ટફોલિયોને ડિ-ફ્રીઝિંગ

આ વિષય પર સર્વોત્તમ ન્યાયાલયના નિયમનને અનુરૂપ, સેબીએ યેસ બેંકના ભૂતપૂર્વ એમડી અને સીઈઓના રાણા કપૂરના રોકાણ એકાઉન્ટને ડિ-ફ્રીઝ કરવાનો ઑર્ડર આપ્યો છે. માર્ચ-20 માં, જ્યારે RBI એસ બેંકના મેનેજમેન્ટને સુપરસ્ડેડ કરી હતી, ત્યારે ED એ તેમની સામે પૈસા લોન્ડર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. શોધના આધારે, રાણા કપૂરને ન્યાયિક અભિરક્ષણમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તે હજુ પણ રહે છે.

સેબી દ્વારા રાણા કપૂર પર ₹1 કરોડની દંડ લાગુ કરવામાં આવી હતી, જે અપારદર્શક અહેવાલ તરફ હતી. રાણા કપૂરએ મોર્ગન ક્રેડિટની લેવડદેવડ સંબંધિત જાહેરાતો કર્યા નથી, જે યસ બેંકની એક સૂચિબદ્ધ પ્રમોટર કંપની હતી. 

સેબીની કલ્પના એ હતી કે લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને જાહેર કરવાની જરૂરિયાતો (LODR) ના ઉલ્લંઘનમાં આ નિષ્ફળતા જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા હતી. રાણા કપૂરએ ₹1 કરોડની દંડ ચૂકવ્યા ન હોવાથી, તેણે તેમના બેંક એકાઉન્ટ્સ, લૉકર્સ, ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગ્સને ફ્રોઝન કરવા માટે ઑર્ડર કર્યા હતા.

રાણા કપૂરએ સેબી ઑર્ડર સામે સિક્યોરિટીઝ અપીલેટ ટ્રિબ્યુનલ (એસએટી)નો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ શનિ આ ઑર્ડરને અપહેલ્ડ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, કપૂરએ ઑર્ડર સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટએ તેનું અંતિમ નિર્ણય આરક્ષિત કર્યું છે, ત્યારે તેણે શનિ ઑર્ડર પર રહેવાનો ઑર્ડર આપ્યો છે, અદાલત સાથે ₹50 લાખ ડિપોઝિટ કરનાર કપૂરને આધિન.

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 02 ઓગસ્ટના રોજ ઑર્ડર પછી, સુપ્રીમ કોર્ટને તેમના રોકાણને ફ્રીઝ કરવા પર કપૂરથી ₹50 લાખની રકમ પ્રાપ્ત થઈ હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. કારણ કે કપૂર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલી શરતોને પૂર્ણ કર્યા પછી, સેબીએ કપૂરના બેંક એકાઉન્ટ, લૉકર્સ, ડીમેટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોલ્ડિંગ્સને ડિ-ફ્રીઝ કરવાનો ઑર્ડર આપ્યો છે.

તે અનુસાર, સેબીએ તમામ બેંક, ડિપોઝિટરી (એનએસડીએલ અને સીડીએસએલ) અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રજિસ્ટ્રાર્સને બધી બેંક, ઇક્વિટી અને રાણા કપૂરના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ્સ પર ફ્રીઝ રિલીઝ કરવા માટે સૂચિત કર્યા છે. જો કે, ઇડી દ્વારા નાણાંની પ્રચલિતતા અને અન્ય અભ્યાસોની તપાસ ચાલુ રહેશે. વ્યાજ સહિત કુલ બાકી રકમ, ₹1.04 પર સ્ટેન્ડ કરો કરોડ.