वॉश ट्रेडिंग - द न्यू डिसेस्ट्रस स्कैम

वॉश ट्रेडिंग स्कैम का एक नया रूप है जो स्कैमर निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और बाजार में नवीनतम ट्रेंड बन गए हैं.

तो वॉश ट्रेड क्या है? आइए पहले अवधारणा को समझते हैं

वॉश ट्रेडिंग मैनिपुलेशन का एक रूप है जिसमें इन्वेस्टर एक साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचता है और खरीदता है और मार्केट प्लेस को भ्रमित करता है. यहां निवेशक ऑर्डर देगा और खुद या उसके विपरीत ऑर्डर खरीदेंगे. यह प्रैक्टिस क्यों किया जाता है? संभावित कारण हो सकते हैं

कृत्रिम रूप से व्यापार मात्रा बढ़ाएं ताकि यह एक भ्रम पैदा कर सके कि उपकरण की अधिक मांग है
ब्रोकर्स को कमीशन फीस जनरेट करें.

ट्रेडिंग स्कैम

यह करेंसी स्कैम के रूप में बेहतर होगा, और जिन लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से ज्यादा देखा जाता है, उनके पास खराब समाचार होते हैं.
बिटकॉइन के आधे से अधिक ट्रेड नकली होते हैं. 1936 से अमेरिका में वॉश ट्रेडिंग प्रैक्टिस प्रतिबंधित है. उदाहरण के लिए आप एक लेखक हैं जिन्होंने एक उपन्यास प्रकाशित किया है.
आप वास्तव में, एक बेस्टसेलर लिस्ट में अपनी पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उपन्यास पढ़ने वाले लोग अक्सर बेस्टसेलर लिस्ट का उपयोग करते हैं जो अगले खरीदने के लिए गाइड के रूप में करते हैं.
तो ऐसा करने के लिए, आप Amazon पर बोगस अकाउंट का एक गुच्छा बनाते हैं. आप प्रत्येक को पैसे का एक गुच्छा आवंटित करते हैं, और आप अपनी ई-बुक में से 100,000 खरीदने के लिए उन अकाउंट का उपयोग करते हैं. प्रेस्टो, आपकी पुस्तक बेस्टसेलर लिस्ट पर नंबर 1 तक जाती है. और अब लोग रुचि रखते हैं.
और कुछ भाग्य के साथ, वे भी खरीदना शुरू कर देते हैं, जहां आप पैसे कमाना शुरू करते हैं. लेकिन आपका मूल इन्वेस्टमेंट - वह पैसा जो आपने खुद से उन सभी पुस्तकों को खरीदने के लिए खर्च किया है - वापस आपकी जेब में जाता है. यह, जैसा वाक्यांश जाता है, एक धुलाई है. सरकार ने सख्ती से कहा है कि वॉश ट्रेडिंग अवैध है.
और क्रिप्टो के साथ वास्तविक समस्याओं का निर्धारण किसी ने वास्तव में नहीं किया है कि क्रिप्टो एसेट क्या हैं और उन पर किसी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है,

पूर्ण जानकारी

ऑनलाइन ट्रैप हो रहा है, यह एक नया ट्रेंड नहीं है. लेकिन स्कैमर इस नए विचार के साथ आए हैं. कई नॉन फंगिबल टोकन (NFTs) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़र को अपने वॉलेट को साइट से कनेक्ट करके खुद को पहचाने बिना ट्रेड करने की अनुमति देते हैं. इसका मतलब है कि एक ही यूज़र का उपयोग करके कई वॉलेट बनाए जा सकते हैं और लिंक किए जा सकते हैं.
NFT मार्केट स्थानों और कलेक्शन से संबंधित इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम $ 44.2 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसमिट की गई थी. उद्योग विश्लेषक कहते हैं कि सफल वॉश ट्रेडर वे हैं जो कई NFT ट्रेड करते हैं.
अज्ञातता वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्रिप्टो उद्योग का सामना कर रहा है. क्रिप्टो रियल्म में पुलिस के लिए ऐसी स्थिति में यह मुश्किल हो जाता है.
अप्रैल 2022 तक, $18 बिलियन का ट्रेडिंग या एनएफटी मार्केटप्लेस पर समग्र ट्रेडिंग वॉल्यूम का 95% वाश ट्रेडिंग.

वास्तव में, कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वॉश ट्रेड किया गया है, कोई व्यक्ति को पहले के दो प्रकार की स्थापना करनी चाहिए:

उद्देश्य: कानूनी रूप से यह स्थापित करने के लिए कि किसी भी रूप या फैशन में वॉश ट्रेडिंग किया गया है, इसमें शामिल पार्टियों को जानबूझकर ट्रेड में प्रवेश करने के लिए साबित किया जाना चाहिए. इस मामले में, प्रश्न के निर्णयकर्ता उचित रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक या सभी पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए एक वॉश ट्रेडिंग उल्लंघन जानबूझकर किया गया था. अगर यह सच पाया जाता है, तो रेगुलेटर उन अपराधी पार्टियों को पुनरावृत्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.
रिजल्ट: जैसा कि आप अपेक्षा कर सकते हैं, जांच के तहत ट्रांज़ैक्शन के परिणामस्वरूप वॉश ट्रेड होना चाहिए. इस परिभाषा के अनुसार, निवेशकों या संस्थाओं ने जो एसेट/सिक्योरिटी खरीदी और बेची है, उन्हें सटीक समय पर ऐसा करने के लिए दिखाया जाना चाहिए . उन्हें ट्रेड किए गए अकाउंट से भी संबंधित साबित होना चाहिए, या प्रश्न में एसेट/सिक्योरिटी का कम से कम कुछ लाभदायक स्वामित्व होना चाहिए.

अगर आपको पीड़ित किया गया है तो क्या होगा?

इन्वेस्ट करने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि NFT को मार्केट और प्रमोट किस प्रकार किया जा रहा है. रग पुल का मूल्यांकन करने में लिया गया उचित परिश्रम के समान, वॉश ट्रेड की पहचान करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है :

वास्तव में ब्लॉक चेन पर देखें और कहां पैसे भेजे जा रहे हैं, के साथ-साथ.
समुदाय से पूछताछ करें कि क्या वे परियोजना के बारे में परिचित हैं और उनके निवेश के अनुभव के बारे में जानें.

लेकिन, अगर आप वॉश ट्रेडिंग के शिकार रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि आपको कभी भी अपने पैसे को फिर से देखने में अद्भुत लड़ाई है.
उद्योग उपलब्ध उपकरणों/तंत्रों में परिष्कृतता की कमी जो संभावित जोखिमों की सटीक रूप से पहचान कर सकते हैं और/या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, साथ ही लेन-देन के लिए "ज्ञात" पक्षों द्वारा उद्देश्य साबित करने के साथ-साथ, इसे कम से कम असंभव फीट बनाते हैं.
क्योंकि NFT अभी भी अपने विनियमन और निगरानी के संबंध में प्रचलित हैं, इसलिए पारंपरिक वॉश ट्रेडिंग नियम लागू करना कानून निर्माताओं के लिए "ग्रे एरिया" के अंतर्गत आता है, लेकिन अनैतिक और गैरकानूनी विशेषताओं को दूर नहीं करता है जिनमें अभी भी बाजार और निवेशकों को भ्रमित करने के उद्देश्य शामिल हैं.
अंततः, हमारे कानूनी लैंडस्केप की आवश्यकता होगी कि वे अपने मैकेनिक, टोकेनोमिक्स, एप्लीकेशन और उपयोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए NFT स्पेस में डाइविंग जारी रखें
यह दुर्भावनापूर्ण प्रथा कला की दुनिया में आम है, जहां अपराधियों ने अवैध रूप से पैसे प्राप्त करके उन्हें सफेद धन प्राप्त करने और आपराधिक गतिविधियों से अलग करने के लिए बाद में बेच दिया है. मार्केटप्लेस रेगुलेटर और लॉ एन्फोर्समेंट द्वारा मनी लॉन्डरिंग की निगरानी की आवश्यकता है.
लूफोल को समझना और NFT वास्तविक दुनिया के साथ ब्लॉक चेन के संबंध को बदल सकता है, इससे इन्वेस्टर और क्रिप्टो इंडस्ट्री को NFT के संभावित दुरुपयोग को रोकने और इन एसेट में इन्वेस्टमेंट को यूज़र के लिए सुरक्षित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.